PDF《年公司债券上市公告书 上市公告书》

西宁特殊钢 西宁特殊钢 西宁特殊钢 西宁特殊钢股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 2011年公司债券 年公司债券 年公司债券 年公司债券上市公告 上市公告 上市公告 上市公告书 书书书证券简称

11 西钢债 证券代码

122077 上市时间:2011 年7月11 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人、保荐人、主承销商: 第第第第一 一一一节 节节节绪言 绪言 绪言 绪言 重要提示:西宁特殊钢股份有限公司(以下简称 西宁特钢 、 发行人 或 公司 )董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对本期公司债券上市的核准,不表 明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券评级为 AA;

债券上市前,据发行人经审计的

2010 年度财务报告显 示,截至

2010 年12 月31 日,发行人净资产为 310,667.78 万元人民币(合并报 表中所有者权益) ;

债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利 润为 9,209.27 万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润) ,不少于本期债 券一年利息的 1.5 倍.

第二节

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第二节

第二节 发行人简介 发行人简介 发行人简介 发行人简介 一一一

一、 、 、 、发行人 发行人 发行人 发行人概况 概况 概况 概况 公司名称 公司名称 公司名称 公司名称: : : :西宁特殊钢股份有限公司 住住住住所所所所: : : :西宁市柴达木西路

52 号 法定代表人 法定代表人 法定代表人 法定代表人: : : :杨忠 注册资 注册资 注册资 注册资本 本本本: : : :人民币 741,219,252 元 股票 股票 股票 股票代码 代码 代码 代码: : : :600117 二二二

二、 、 、 、发行人 发行人 发行人 发行人基本情况 基本情况 基本情况 基本情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )主要业务情况 主要业务情况 主要业务情况 主要业务情况

1、主要业务概况 公司经营范围为:特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售;

机械设备、 工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接;

机电设备制造、安装、 修理及调试;

桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、 悬臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、 维修;

煤气、蒸气、采暖供销;

煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售;

水电转供;

金属及非金属材料;

冶金产品检验(依据证书附件认可范围为准) ;

五金、矿产、 建材、废旧物资销售;

给排水、电、气(汽)管理施工;

工业炉窑;

工程预算、 决算、造价咨询;

技术咨询、培训、劳务服务;

溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、 氮气) ;

科技咨询服务、技术协作;

热轧棒材、钢筋(坯)的生产和销售;

经营 国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;

经营进出口代理业务. 公司主要产品及用途介绍如下: 公司整体生产工艺及技术在行业中处于中上等水平, 目前拥有国内一流的冶 炼加工设备.经过多年基本建设及技术改造,先后建成和购置了国内第一台