PDF《湖北能源集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

湖北能源集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年公司监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,认真 履行监督职责,积极有效地开展工作,对公司股东大会和董事会的召 开及决策程序、董事和高级管理人员履行职责情况、公司管理制度的 建立及执行情况以及财务状况等进行了认真的监督, 维护了公司及股 东的合法权益.

具体工作如下:

一、监事会会议情况 报告期内公司共召开了

4 次监事会会议,具体情况如下: 1.2018 年4月25 日,公司第八届监事会召开第十七次会议,会 议审议并一致通过了审议通过了《关于

2017 年度计提资产减值准备 的议案》《关于

2017 年度资产损失财务核销的议案》《关于部分会 计政策变更的议案》《公司

2017 年度财务决算报告》《公司

2017 年 度利润分配预案》《公司

2017 年度内部控制评价报告》《公司

2017 年年度报告及摘要》《公司

2017 年度监事会工作报告》《公司

2018 年全面风险管理报告》《公司

2018 年第一季度报告》《关于继续以 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》. 2.2018 年8月28 日,公司第八届监事会召开第十八次会议,会 议审议并一致通过了《公司

2018 年半年度报告及摘要的议案》《关 于公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》. 3.2018 年10 月26 日,公司第八届监事会以通讯表决方式召开 第十九次会议, 会议审议并一致通过了 《公司

2018 年第三季度报告》 《关于部分会计政策变更的议案》. 4.2018 年12 月28 日,公司第八届监事会以通讯表决方式召开 第二十次会议,会议审议并一致通过了《关于继续以闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》.

二、监事会履职情况 报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的 积极配合下,监事会列席了历次股东大会和董事会会议,依法监督各 次股东大会和董事会的议案和程序,对公司股东大会、董事会审议的 定期报告等重要文件和公司内部控制、 规范管理等重要事项进行了监 督检查,并发表意见.具体如下:

(一)监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内,根据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发 布的上市公司治理的规范性文件,监事会对公司股东大会、董事会的 召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进 行了监督,密切关注并监督公司董事和高级管理人员履职情况、董事 会对股东大会决议的执行情况.监事会认为:公司决策程序合法,内 部控制制度健全,董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相 关规定执行,公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法,廉洁奉公, 勤勉尽责, 以对公司和投资者负责的态度对各项审议事项进行了认真 审议.报告期内,未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时违 反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为.

(二)监事会对公司财务工作的意见 报告期内, 公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表 及财务资料,重点关注会计资料的真实性、完整性、财务报表是否按 照企业会计准则及公司有关财务制度规定编.监事会认为:公司会计 政策选用恰当,会计估算合理,未发现重大错误、漏报情况,财务报 表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2018 年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果, 信永中和会计师事务所出具的审计报告真实、 公允地反映了公司财务 状况和经营成果,其审计意见是客观公正的.