PDF《湖北能源集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

(三)监事会对公司募集资金管理情况的意见 报告期内, 公司监事会对公司管理和使用募集资金的情况进行监 督,监事会认为:公司严格按照相关法律法规、《公司章程》和公司 《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投 入项目与承诺投入项目一致, 不存在募集资金存放和使用违规的情形, 不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况.

(四)监事会对公司关联交易的意见 报告期内,公司监事会对公司关联交易情况进行了监督,监事会 认为:公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股 东大会的审议,关联交易中按合同或协议公平交易,没有违反公开、 公平、公正的原则,不存在内幕交易,不存在损害公司和中小股东利 益的情形.

(五)监事会对股东大会决议执行情况的意见 报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督, 监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生 有损股东利益的行为.

(六)监事会对内部控制评价报告的意见 报告期内, 公司监事会审阅并同意董事会对公司的内部控制评价 报告.监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映 了公司内部控制的实际情况, 对内部控制工作中存在问题的认识与整 改措施是实事求是、切合公司实际的.报告期内,公司对内部控制体 系进行了进一步完善,重点控制活动规范、合法、有效,未发现存在 违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形, 内 控体系运行良好, 内控制度有效, 能够保证公司经营活动的正常运行.

三、监事会

2019 年度计划

2019 年监事会将通过会议和文件学习等形式,及时了解最新法 规和政策动态,不断提升监事的履职能力,严格履行《公司法》《证 券法》 和 《公司章程》 所赋予的各项职权, 进一步促进公司规范运作, 依法对公司董事会、高级管理人员进行监督,积极促进公司法人治理 结构的进一步完善,积极支持公司生产经营各项工作,切实维护公司 和股东的合法权益,推动公司规范稳健发展.

2019 年4月24 日