PDF《安徽江淮汽车集团股份有限公司 审计委员会2018年度履职报告》

安徽江淮汽车集团股份有限公司 审计委员会2018年度履职报告 根据中国证监会、 上海证券交易所 《上市公司董事会审计委员会运作指引》 、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、 《审 计委员会工作规程》 有关规定, 作为安徽江淮汽车股份有限公司审计委员会委员, 现就2018年度工作情况报告如下:

一、审计委员会基本情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会由独立董事 李晓玲、储育明、黄攸立和董事长安进、副董事长总经理项兴初5名成员组成.

因任期届满,潘学模先生不再担任公司独立董事,因此不再担任公司董事 会审计委员会主任委员.经公司七届一次董事会审议通过,选举独立董事李晓玲 女士、储育明先生、黄攸立先生和董事安进先生、项兴初先生为公司第七届董事 会审计委员会委员,李晓玲女士担任主任委员.

二、审计委员会年度会议召开情况 2018年度,审计委员会共召开了6次会议,具体如下:

2018 年1月4日,召开

2018 年第一次审计委员会会议,审议通过如下事 项:

1、公司

2017 年度财务会计报表;

2、 《公司

2017 年度内控审计计划、 策略及重点》 .

2018 年3月19 日,召开

2018 年第二次审计委员会,审议通过如下事项:

1、 《审计委员会

2017 年度履职报告》

2、 《公司

2017 年度报告及其摘要》 ,同 意提交董事会审议;

3、 《关于公司

2017 年度财务决算报告的议案》 ,同意提交 董事会审议;

4、 《关于公司

2018 年度财务预算报告的议案》 ,同意提交董事会 审议;

5、 《关于华普天健会计师事务所从事

2017 年度公司审计工作的总结报 告》 , 同意提交董事会审议;

6、 《关于公司

2018 年度日常关联交易事项的议案》 , 同意提交董事会审议;

7、 《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的 议案》 ,同意提交董事会审议;

8、 《公司

2017 年度内部控制评价报告》 ,同意 提交董事会审议;

9、 《公司

2017 年度内部控制审计报告》 ,同意提交董事会审 议;

10、 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ,同意提交董事会审 议.

2018 年4月26 日, 召开了

2018 年第三次审计委员会会议, 审议通过了 《江 淮汽车

2018 年第一季度报告全文及正文》 .

2018 年8月29 日,召开了

2018 年第四次审计委员会会议,审议通过如下 事项:

1、 《江淮汽车

2018 年半年度报告全文及摘要》 ;

2、 《江淮汽车

2018 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 .

2018 年10 月29 日, 召开了

2018 年第五次审计委员会会议,审议通过如下 事项:

1、 《江淮汽车

2018 年第三季度报告全文及正文》 ;

2、 《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ;

3、 《关于聘任会计师事务所及其报酬的 议案》 .

2018 年12 月10 日, 召开了

2018 年第六次审议委员会会议,审议通过如下 事项:

1、 《关于新增

2018 年度日常关联交易预计的议案》 .

三、审计委员会2018年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作 (1)评估外部审计机构的独立性和专业性 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华普天健会计师事务 所") 在为本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现 了良好的职业操守和业务素质,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定 的责任与义务,按时完成了公司