PDF《伊戈尔电气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

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2018 年度董事会工作报告

2018 年,公司在董事会领导下,在经营管理层以及全体员工的努力下,围绕 年度经营目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展和 产品研发为工作重点,提高公司整体竞争力.

现在就

2018 年的公司董事会运行 情况汇报如下:

一、负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开,2018 年共召开九次 董事会,具体如下: 序号会议届次 召开时间 审议通过了以下议案

1 第四届董事会 第七次会议 2018.01.17 1)《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 2) 《关于修改并办理工商变更登 记的议案》 3)《关于制定的议案》 4)《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度 财务审计机构的议案》 5)《关于制定的议案》 6)《关于制定的议案》 7)《关于制定的议案》 8)《关于制定的议案》 9)《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》 10)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 11)《关于提议召开公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》

2 第四届董事会 第八次会议 2018.03.22 1)《关于制定的议案》 2)《关于聘任刘培培为内部审计负责人的议案》

3 《关于签订募集资金四方监管协议的议案》 4) 《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目 的议案》 5) 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 6)《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》 7)《关于制定的议案》 8)《关于会计政策变更的议案》

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7 9)《关于注销北京分公司的议案》

3 第四届董事会 第九次会议 2018.04.18 1)《2017 年度总经理工作报告》 2)《2017 年度董事会工作报告》 3)《2017 年度报告及摘要》 4)《2017 年度财务决算报告》 5)《2017 年度内部控制自我评价报告》 6)《内部控制规则落实自查表》 7)《2017 年度利润分配预案》 8)《关于

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 9)《2018 年向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》 10)《2018 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》 11)《关于投资设立全资子公司的议案》 12)《2018 年第一季度报告》 13)《关于提议召开公司

2017 年度股东大会的议案》 14)《关于修改的议案》 15)《关于修改的议案》 16)《关于修改的议案》 17)《关于修改的议案》

4 第四届董事会 第十次会议 2018.05.18 1) 《关于及其摘要的议案》 2) 《关于的议案》 3)《关于提请股东大会授权董事会办理

2018 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

5 第四届董事会 第十一次会议 2018.06.19 1)《关于与吉安县人民政府签署投资合同的议案》

6 第四届董事会 第十二次会议 2018.07.20 1) 《关于终止的议案》 2) 《关于终止执行的议案》 3)《关于提请股东大会授权董事会办理终止

2018 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》 4)《关于变更会计师事务所的议案》 5)《关于召开

2018 年第三次临时股东大会的议案》 1)《2018 年半年度报告及摘要》 2)《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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二、筹备和组织

2018 年度内公司的股东大会的情况:

2018 年度内股东大会召开四次: 序号会议 召开时间 审议通过了以下议案