PDF《伊戈尔电气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1 2018 年第一 次临时股东 大会 2018.02.06 1)《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 2)《关于修改并办理工商变更登记的议 案》 3)《关于制定的议案》 4)《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度财务审计 机构的议案》

2 2017 年年度 股东大会 2018.05.22 1)《2017 年度董事会工作报告》(独立董事述职) 2)《2017 年度监事会工作报告》 3)《2017 年度报告及摘要》 4)《2017 年度财务决算报告》 5)《2017 年度利润分配预案》 6)《关于

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7)《2018 年向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》 8)《2018 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》

3 2018 年第二 次临时股东 大会 2018.06.05 1) 《关于 及其摘要的议案》 2)《关于的议案》 3) 《关于提请股东大会授权董事会办理

2018 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》

4 2018 年第三 次临时股东 大会 2018.08.10 1)《关于终止的 议案》 2)《关于终止执行的议案》 3) 《关于提请股东大会授权董事会办理终止

2018 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》 4)《关于变更会计师事务所的议案》

2018 年,公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权,对决议涉及的有 关事项及时、认真、准确地予以执行,切实保证了股东大会各项决议的有效贯彻

7 第四届董事会 第十三次会议 2018.08.15 3) 《关于使用自有资金对全资子公司吉安伊戈尔电气有限公司增 资的议案》 4)《关于投资设立全资子公司的议案》

8 第四届董事会 第十四次会议 2018.09.04 1)《关于开展外汇套期保值业务的议案》 2)《关于制定的议案》

9 第四届董事会 第十五次会议 2018.10.22 1)《2018 年第三季度报告全文及正文》 2)《关于会计政策变更的议案》 3)《关于投资设立全资子公司的议案》

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7 执行,确保了公司及股东的利益.

三、董事会各专门委员会履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、 薪酬与考核委员会、 提名委员会、 战略委员会. 报告期内,各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的实施细则的规定, 对公司经营管理重大事项进行讨论与决策.

1、董事会审计委员会的履职情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了五次会议,主要对公司的定期报 告、内部控制、续聘会计机构、变更会计机构、会计政策变更、募集资金使用情 况、聘任内部审计负责人、内部审计部提交的各项审计报告及工作总结等事项进 行了审核. 审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大 的作用.

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内,公司薪酬与考核委员会召开了三次会议,主要审议了

2018 年董 事、高级管理人员的薪酬方案、公司

2018 年限制性股票激励计划以及终止

2018 年限制性股票激励计划的事项,对薪酬方案、激励计划等提出了客观、公正的建 议.

3、董事会提名委员会的履职情况 报告期内,公司董事会提名委员会召开了一次会议,对《董事会提名委员会 实施细则》进行了修订.

4、董事会战略委员会履职情况 报告期内,公司董事会战略委员会召开五次会议,主要审议了公司投资新设 立子公司、对吉安伊戈尔增资、与吉安县人民政府签署投资合同等涉及对外投资 的事项.