PDF《中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

(四) A 股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及 经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送 达公司董事会秘书局方为有效.

(五) 拟出席本次年度股东大会的股东(亲身或委派代表)应在

2019 年5月23 日(星期四)或该日之前,将本通知随附的回执(见附件一)以专人送达、邮寄 或传真方式交回公司董事会秘书局.

六、 其他事项

六、其他事项

1、公司联系方式 中国北京东城区东直门北大街

9 号中国石油大厦 C 座0610 室 邮政编码:100007 联系人:吴恩来

电话: (8610)59982622 传真: (8610)62099557

2、本次年度股东大会预计需时半天,股东(亲身或委派的代表)出席本次年度 股东大会的交通和食宿费用自理.

3、于本通知之日,董事会由王宜林先生担任董事长,由侯启军先生担任执行董 事,由刘跃珍先生、刘宏斌先生、段良伟先生担任非执行董事,由林伯强先生、 张必贻先生、 梁爱诗女士、 德地立人先生及西蒙・ 亨利先生担任独立非执行董事. 特此公告. 中国石油天然气股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 附件一:2018 年年度股东大会回执

6 附件二:授权委托书 附件三:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 中国石油天然气股份有限公司董事会

2019 年第

1 次会议决议

7 附件一:2018 年年度股东大会回执 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:601857) 致:中国石油天然气股份有限公司( 公司 ) 个人股股东姓名/法人股股东名称 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 法人股股东法定代表人姓名 身份证号码 持股量 股东账号 联系人 电话 传真 发言意向及要点: 股东签字(法人股东盖章) : 年月日8附注:

1、 请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同) .

2、 已填妥及签署的回执,应于2019年5月23日(星期四)或该日之前以专 人送达、邮寄或传真方式(传真:(8610)

6209 9557)交回公司董事会 秘书局,地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室(邮政编码100007) .

3、 如股东拟在本次年度股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表 明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间.请注意,因股东大会 时间有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证在本回执 上表明发言意向和要点的股东均能在本次年度股东大会上发言.

4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效.

9 附件二:授权委托书 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:601857) 二零一九年六月十三日(星期四)年度股东大会 授权委托书 中国石油天然气股份有限公司: 本人(本公司)作为中国石油天然气股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本单位(本公司)出席

2019 年6月13 日上午

9 时在中国北 京市朝阳区北四环中路

8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行之中国石油天然气 股份有限公司

2018 年年度股东大会及其任何延期召开的会议,并按以下投票指 示代表本人(本公司)进行投票.并代为行使表决权. 投票指示: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权