PDF《中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

1 2018年度董事会报告

2 2018年度监事会报告

3 2018年度财务报告

4 2018年度利润分配方案

5 关于授权董事会决定公司2019年中期 利润分配方案的议案

6 关于聘用公司2019年度境内外会计师 事务所并授权董事会决定其酬金的议 案10

7 关于提请股东大会给予董事会股票发 行一般授权事宜的议案

8 关于提请股东大会给予董事会发行债 务融资工具一般性授权事宜的议案

9 关于公司2019年度相关担保事项的议 案 序号 累积投票议案名称 投票数 10.00 关于选举董事的议案 10.01 关于选举张伟为公司董事的议案 10.02 关于选举焦方正为公司董事的议案 附注:

1、上述审议事项,委托人可在 同意 、 反对 或 弃权 方框内划 √ , 做出投票指示(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内 填入行使表决权的具体股份数) .

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决. 委托人签名(盖章) 委托人身份证号码 委托人持股数 委托人股东账号 受托人签名 受托人身份证号码 委托日期:2019年月日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次年度股东大会 及其续会结束时止 注:

1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章

2、请填写持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有A股股份.

3、请填写受托人,如未填写,大会主席将被视为受托人,股东可委派一名或多名代 表出席并投票,委派超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权.

4、A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托书,连同授权 签署本表格并经过公证之授权书或其它授权文件(如有)交回公司董事会秘书局,地 址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室(邮政编码100007)方 为有效.

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效.

11 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.

12 附件三 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数.如某股东持有上市公司

100 股股票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董 事会选举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿 进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给 不同的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应 选董事

5 名,董事候选人有

6 名;

应选独立董事

2 名,独立董事候选人有

3 名;

应选监事

2 名,监事候选人有