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2012 年年度股东大会会议资料

2013 年6月25 日 安阳钢铁股份有限公司

2012 年年度股东大会有关规定 为了维护股东合法权益,确保股东在本次股东大会期间行使权利,保证股 东大会正常秩序,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,制定以下有关规 定:

一、公司董事会在本次股东大会期间,应当认真履行法定职责,维护股东 合法权益,确保大会正常秩序和议事效率.

二、出席会议股东(或股东代理人)必须持有效证件方可进入会场.会议 期间请佩带会议出席证.

三、股东出席股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履 行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会秩序.出席会议人员发 生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 大会工作人员将报告有关部门 处理.出席会议人员应听从大会工作人员安排,保持会场秩序,禁止大声喧哗, 共同维护大会秩序和安全.

四、股东有权在大会上发言和提问,但应事先向大会工作人员提出申请, 并提供发言提纲,否则大会主持人有权拒绝其发言要求.大会工作人员与大会主 持人视会议的具体情况安排股东发言,并安排有关人员回答股东提出的问题,每 位股东的发言请不要超过五分钟.

五、未经允许,会场内不得拍照、摄影和录音.

六、大会采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人)在大会表 决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权.

七、本次股东大会议题为审议《公司2012年度财务决算报告》 、 《公司2012 年度利润分配预案》 、 《公司2012年度董事会工作报告》 、 《公司2012年度监事会工 作报告》 、 《公司2012年度报告及报告摘要》 、 《公司2013年度日常关联交易事项》 、 《公司独立董事2013年度津贴预案》 、 《公司聘请会计师事务所及酬金预案》 、 《公司2013年度固定资产投资计划》九项议案. 安阳钢铁股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程 第一项 审议议案

1、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案

2、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案

3、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案

4、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案

5、审议《公司2012年度报告及报告摘要》的议案

6、审议《公司2013年度日常关联交易事项》的议案

7、审议《公司独立董事2013年度津贴预案》的议案

8、审议《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案

9、审议《公司2013年度固定资产投资计划》的议案 第二项 与会股东发言 第三项 对议案进行表决投票 第四项 对表决票进行清点统计(休会30分钟) 第五项 宣布计票结果 第六项 宣布投票表决结果 第七项 见证律师宣读见证意见 第八项 宣读大会决议 第九项 宣布本次股东大会结束 议案

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2012 年年度股东大会 关于《公司

2012 年度财务决算报告》的议案 各位股东: 《公司2012年度财务决算报告》 已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报 告.公司七届董事会第三次会议已审议通过了这个报告,现 提交本次股东大会,请各位股东审议表决. 附: 《公司