PDF《新疆库尔勒香梨股份有限公司》

2)选举董事会专门委员会成员;

3)聘任公司总裁;

4)聘任公司副总裁、财务总监及技术总监;

5)聘任公司第三届董事会秘书及证券事务代表;

6)调整公司组织机构的议案. 决议公告刊登于

2006 年5月24 日的上海证券报.

2、公司于

2006 年8月6日召开第三届董事会第三次会议,审议 通过了如下议案: 1)公司《2006 年度中期报告全文》及《中期报告摘要》 ;

2)公司对工行

7000 万元信用贷款追加抵押担保的议案;

3)修改《公司章程》部分条款的议案;

4)公司提请召开

2006 年度第二次临时股东大会的议案.

2006 年度股东大会材料

5 决议公告刊登于

2006 年8月8日的上海证券报.

3、公司于

2006 年10 月19 日召开第三届董事会第三次会议,审 议通过了公司《2006 年度第三季度报告》 .决议公告刊登于

2006 年10 月21 日的上海证券报.

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定,在股东大会授权的范围内认真履 行职责,认真执行股东大会通过的各项决议,执行情况如下: 经天津五洲联合会计师事务所审计,公司

2005 年度亏损较大, 根据 《公司法》 和 《公司章程》 有关亏损弥补前不得分配利润的规定, 公司董事会决定本次不进行利润分配,也不实施公积金转增股本.

2、2006 年度第一次临时股东大会通过了《新疆库尔勒香梨股份 有限公司关于股权分置改革方案》 ,董事会于

2006 年7月18 日实施 了此方案. 报告期内,董事会共召开了两次股东大会,包括一次年度股东大 会和一次临时股东大会,董事会按照规定履行了通知、登记、召开、 记录及信息披露等义务,保证了股东大会各项议案的顺利通过.

四、提升公司管理水平和市场形象,完善公司法人治理结构 根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求,董事会在

2006 年对《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》的部分 内部进行修订,完善了《公司章程》及各项规章管理制度.同时,公 司董事会通过董事会秘书办公室,真实、准确、完整、及时的披露了

2006 年度股东大会材料

6 可能对广大投资者投资决策产生重大影响的信息, 积极主动开展投资 者关系管理工作,提升了公司市场形象,进一步完善了公司法人治理 结构.

五、报告期内公司经营情况与分析

(一)公司存在的主要优势、经营和盈利的连续性和稳定性

1、地域和品牌优势: 公司座落于新疆巴州地区, 当地独特的气候生长出的库尔勒香梨 是一种珍稀水果,被认为是世界上最佳的鲜食梨品种,被冠以 梨中 之王 称号,公司生产的 东方圣果 牌库尔勒香梨主要在北京、上海、深圳等消费水平较高的城市销售,产销率百分之百.目前公司已 经形成了以农业、林业、果业的种植为主,农副产品(粮食收储、批发 除外)的收购加工和销售为辅的完整的产业链.

2、资源优势: 公司地处巴州地区、孔雀河下游,农业生态资源条件优越,适合 优质香梨和其它名优特稀果品生长.公司种植基地土地储备丰富,盛 产期果木数量逐年增多.作为农业产业化国家重点龙头企业,公司在 农业产业化道路上也积累了丰富的经验,后续发展潜力较大.同时, 新疆石油、天然气、钾盐等矿产资源储量丰富,开采条件较好,发展 采掘、石油天然气化工、盐化工等得天独厚,为公司未来因地制宜寻 求新的投资项目和利润增长点创造了资源条件.