PDF《海外监管公告》

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Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co., Ltd.* 长沙中联重工科技发展股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1157) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而做出. 兹载列长沙中联重工科技发展股份有限公司於2011 年8月31 日在《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 深圳证券交易所网站(www.szse.cn)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的 「长沙中联重工科技发展股份有限公司 《内幕信息知情人和外 部信息使用人管理制度》 修正案」 文件,仅供参阅. 承董事会命 长沙中联重工科技发展股份有限公司 董事会秘书 申柯 中国长沙,二零一一年八月三十日 於本公告刊发日期,本公司执行董事为詹纯新博士及刘权先生;

非执行董事为邱中伟先生;

及独立非执行董事为 刘长琨先生、钱世政博士、王志乐先生及连维增先生. * 仅供识别 长沙中联重工科技发展股份有限公司 《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》修正案 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称上市规则) 、 《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》 (以下简称 《香港联交所上市规则》 )等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,对长沙中联重工 科技发展股份有限公司(以下简称 公司 )《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》进行如下修改: 序号 原条款 修订后条款 1. 第一条 为了进一步规范长沙中联重工科技发展股 份有限公司(以下简称 公司 )的内幕信息知情人和外部 信息使用人管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露 的公开、公平、公正原则,保护公司与投资者的合法权益, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》 、 《信息披露管理制度》等公司内部制度,制定本 第一条 为了进一步规范长沙中联重工科技发展股份有限公 司(以下简称 公司 )的内幕信息知情人和外部信息使用人管 理,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易,重大事项在编制、 审议和披露期间,公司外部信息使用人管理的信息管理,维护信 息披露的公开、 公平、 公正原则, 保护公司与投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称 《深交所上市规则》 )、《深圳证券交易所

1 序号 原条款 修订后条款 制度. 上市公司公平信息披露指引》、《香港证券及期货条例》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称 《联交所上 市规则》 )等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券 监督管理部门的相关要求及 《公司章程》 、 《信息披露管理制度》 等公司内部制度,制定本制度. 2. 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构, 公司董 事会秘书负责公司内幕信息的日常管理工作.当董事会秘 书不能履行职责时,由证券事务代表代行董事会秘书的此 项职责. 公司证券部门是公司信息披露管理、 投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构,在董事会秘书领导下 具体负责公司内幕信息知情人报备工作,协助董事会秘书 做好内幕信息保密工作, 并负责公司内幕信息的监管工作. 证券部是公司唯一的信息披露机构.未经董事会批准 同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉 及公司内幕信息和信息披露的内容. 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,公司董事会秘 书负责公司内幕信息的日常管理工作. 当董事会秘书不能履行职 责时,由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责. 公司董秘办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内 幕信息登记备案的日常办事机构, 在董事会秘书领导下具体负责 公司内幕信息知情人报备工作,协助董事会秘书做好内幕信息保 密工作,并负责公司内幕信息的监管工作. 公司董秘办公室是公司唯一的信息披露机构.未经董事会批 准同意, 公司任何部门和个人不得以任何方式向外界泄露、 报道、 传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容. 对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及