PDF《山东天业恒基股份有限公司》

1 山东天业恒基股份有限公司 章程二一七年十月

2 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.9

第四节 股东大会的提案与通知.10

第五节 股东大会的召开.11

第六节 股东大会的表决和决议.13

第五章 董事会.17

第一节 董事.17

第二节 董事会.19

第六章 经理及其他高级管理人员.24

第七章 监事会.25

第一节 监事.25

第二节 监事会.25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.26

第一节 财务会计制度.26

第二节 内部审计.29

第三节 会计师事务所的聘任.29

第九章 通知和公告.30

第一节 通知.30

第二节 公告.30

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.30

第一节 合并、分立、增资和减资.30

第二节 解散和清算.31 第十一章 修改章程.32 第十二章 附则.33

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 和其他有关规定,制定本章程. 第二条 公司系依照国家体改委《股份有限公司规范意见》有关规定和其他有关规定成 立的股份有限公司(以下简称 公司 ) . ? 公司以公开募集的形式设立;

在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照.统一 社会信用代码:91370000267172303L. 第三条 公司于

1992 年7月28 日经山东省经济体制改革委员会批准,首次向社会公众 发行人民币普通股

2750 万股,于1994 年1月3日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 山东天业恒基股份有限公司? 英文全称: Shandong Tyan Home Co.,Ltd 第五条 公司住所: 山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区. ? 邮政编码:250101 第六条 公司注册资本为人民币 88,463.4731 万元.公司因增加或减少注册资本而导致 注册资本总额变更的, 应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后, 再就因此而需要 修改公司章程的事项通过一项特别决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续. 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以 其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件. 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理 人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人 和总工程师.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 务实创新,诚信开拓,在兼顾企业效益和社会效益的基础 上,不断优化结构,完善制度,灵活经营,有效管理,促进公司持续稳定的发展,努力实现 股东利益的最大化. 第十三条 经依法登记,公司经营范围是: 纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工 (不含化学危险品) 、建筑及装饰材料、日用杂货(不含烟花爆竹) 、家具、摩托车、钢材、