PDF《云南锡业股份有限公司》

1 云南锡业股份有限公司 YUNNAN TIN CO.

,LTD.

2012 年第二次临时股东大会 议案材料 二零一二年八月

2 议案 1: 关于公司部分董事变更的议案 各位股东: 公司现任非独立董事刘凡云先生由于工作变动的原因已向董事会提交了书面辞 呈,提出辞去公司第五届董事会董事、副董事长、提名委员会委员职务.公司董事会 对刘凡云先生在任期内的勤勉工作表示感谢,根据公司章程规定,同意其辞职请求. 经公司董事会提名委员会推荐, 公司第五届董事会第五次会议同意何云泰先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举. 二零一二年八月七日 附件:何云泰先生简历 何云泰先生简历 何云泰先生,1957 年出生,中共党员,大学本科学历,高级政工师,1976 年11 月参加工作, 历任云锡古山采选厂副厂长、 党委副书记兼纪委书记、 党委书记、 厂长,云锡古山建材有限责任公司党委书记、副董事长、总经理,云南锡业集团有 限责任公司组织部部长、统战部部长、老干处处长、干部处处长.现任云南锡业集 团 (控股) 有限责任公司任党委常委、 纪委书记, 云南锡业股份有限公司党委书记. 目前何云泰先生未持有公司股票, 未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和深 交所的惩戒.

3 议案 2: 关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司 提供担保的议案 各位股东: 为确保云锡资源(美国)有限公司的持续发展,满足贸易融资的需要,公司 拟为其出具备用信用证/保函的相关事项提交公司股东大会进行审议: 公司所属全资子公司云锡资源(美国)有限公司主要负责公司产品在美国市 场的营销工作,属于海外贸易公司的性质.为确保云锡资源(美国)有限公司销售 业务的持续发展,满足贸易融资的需要,公司拟为云锡资源(美国)有限公司向中 国银行云南省分行申请开具

1000 万美元的备用信用证保函,期限一年;

向中国工 商银行股份有限公司云南省分行申请开具

1500 万美元的备用信用证保函给云锡资 源(美国)有限公司,期限

13 个月. 该两笔备用信用证/保函金额为

2500 万美元(按现行 1:6.37 汇率计算,折合人 民币约为 15,925 万元),为公司最近一年经审计的归属于母公司所有者权益合计 523,629 万元(2011 年12 月31 日数)的3.04%.由于云锡(美国)资源有限公 司截止

2012 年6月30 日的资产负债率为 76.54%. 公司四位独立董事就该担保事项发表了独立意见. 以上事项经公司第五届第五次董事会审议通过,请各位股东予以审议. 二零一二年八月七日

4 议案 3: 关于为全资子公司云锡资源德国有限公司 提供担保的议案 各位股东: 为确保云锡资源德国有限公司销售业务的持续发展,满足贸易融资的需要, 公司拟为其出具备用信用证/保函的相关事项提交公司股东大会进行审议: 公司所属全资子公司云锡资源德国有限公司主要负责公司产品在欧洲市场的 营销工作,属于海外贸易公司的性质.为确保云锡资源德国有限公司销售业务的继 续发展,满足云锡资源德国有限公司贸易融资的需要,公司拟向中国工商银行股份 有限公司云南省分行申请开具

1000 万欧元的备用信用证/保函给云锡资源德国有 限公司,期限

13 个月. 该笔备用信用证/保函金额为

1000 万欧元(按现行 1:7.84 汇率计算,折合人民 币约为 7,840 万元),为公司最近一年经审计的归属于母公司所有者权益合计 523,629 万元(2011 年12 月31 日数)的1.5%.由于云锡资源德国有限公司截止