PDF《金嗓子控股集团有限公司》

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GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 金嗓子控股集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:06896) 须予披露交易 於金嗓子食品的投资 於金嗓子食品的投资 於2016年6月3日,本公司之附属公司金嗓子公司与?丰、皓德投资及金嗓子食品订立 投资协议以透过合资方各自的投资增加金嗓子食品的资本.金嗓子食品主要从事食品 及饮料的开发及销售,?括金嗓子植物饮料. 根蹲市,於上述增资完成后,金嗓子食品的总注册资本将增至人民币100百万 元,其中金嗓子公司将持有64.9%、?丰将持有29.1%及皓德投资将持有6.0%. 上市规则的涵义 由於有关投资协议项下拟进行之交易的载列於上市规则第14.07条的一项或多於一项适 用百分比率超过5%,而所有百分比率少於25%,投资协议项下拟进行之交易构成本公 司的一项须予披露交易,须遵守上市规则第14章项下有关报告及公布的要求,但获豁 免遵守独立股东批准的要求. -

1 - 投资协议 於2016年6月3日,本公司之附属公司金嗓子公司与?丰、皓德投资及金嗓子食品订立投 资协议以增加金嗓子食品的资本.投资协议的主要条款概述如下: 日期: 2016年6月3日 订约方: (1) 金嗓子公司;

(2) ?丰;

(3) 皓德投资;

及(4) 金嗓子食品. 就董事所知、所悉及所信,经作出一切合理查询,?丰及皓德投资及彼等各自最终实益 拥有人为独立於本公司及其关连人士的第三方.於本公布日期,金嗓子食品为金嗓子公 司全资拥有,从而为本公司间接全资拥有. 业务围及经?期限 金嗓子食品的业务围?括食品及饮料的开发及销售.金嗓子食品目前开发及销售的饮 料产品?括金嗓子植物饮料,该饮料的主要成分来自多种中草药,?括但不限於罗汉 果、金银花及菊花.金嗓子食品的经?期限为成立日期 (即2016年2月17日) ?30年. 金嗓子食品负责供应链、市场策略、品牌广告、网络发展、法律事务及其他服务. -

2 - 注册资本及增资 根蹲市,金嗓子食品的总注册资本将增至人民币100百万元,由各合资方分阶段出 资.相关合资方的出资详情如下: 合资方 注册资本份额 (人民币) 出资形式 出资时限 持股比例 金嗓子公司 人民币64.9百万元 现金 出资金额的30%须於投 资协议执行后两个?业 日内支付,余下的70% 须於完成增资的先决条 件获满足后15个?业日 内支付或经各方同意后 豁免 64.9% ?丰 人民币29.1百万元 现金 出资金额的30%须於投 资协议执行后两个?业 日内支付,余下的70% 须於完成增资的先决条 件获满足后15个?业日 内支付或经各方同意后 豁免 29.1% 皓德投资 人民币6百万元 现金 出资金额的30%须於投 资协议执行后两个?业 日内支付,余下的70% 须於完成增资的先决条 件获满足后15个?业日 内支付或经各方同意后 豁免 6% 合资方经参考投资协议下的安排及中国的行业状况、金嗓子食品的未来业务前景及发展 潜力,公平协商得出投资协议下的对价. 如果合资方认为,倘需要进行进一步增资以符合金嗓子食品的资本要求,金嗓子食品的 总注册资本将於上述增资完成后三年内进一步增加至人民币200百万元.金嗓子公司有意 透过内部资金及其他融资方式 (如有必要) 拨付其对金嗓子食品的出资份额. -