PDF《佳邦科技股份有限公司 公司章程》

一、审核董事会向股东会造送之帐目表册报告书.

二、审查公司之预算及决算.

三、调查公司之业务及财务状况.

四、通知董事会停止违反法令或章程之行为或经营登记围以外之业务.

五、行使其他依公司法授予之职权. 第二十四条 本公司董事及监察人之报酬,授权董事会参酌同业通常水准支给议定,不论盈 亏,均得支付. 第二十五条 本公司设总经理一人,副总经理若干人,总经理之委任及解任须有董事会过半 数出席及出席董事过半数同意行之.副总经理之委任、解任,由总经理提请后, 经董事会过半数出席及出席董事过半数同意办理.

第五章

第五章

第五章

第五章 会计 会计 会计 会计 第二十六条 本公司之会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止,每会计年度终了应 由董事会造具下列表册,於股东常会三十天前送监察人查核副署提出股东会请 求承认之.

一、营业报告书

二、财务报表

三、盈余分配或亏损弥补之议案 第二十七条 本公司年度如有获利,应提拨不低於 5%为员工酬?,由董事会决议以股票或现 金分派发放,其发放对象得包含符合一定条件之从属公司员工;

本公司应以上 开获利数额,由董事会决议提拨不高於

3 %为董监酬?.但公司尚有累积亏损 时,应预先保留弥补数额,其余再依前述比例提拨. 员工酬?及董监酬?分派案应由董事会特别决议行之,并提报股东会. 第二十七条之一 本公司年度总决算如有盈余,应先提缴税款、弥补累积亏损,次提百分之 十为法定盈余公积,但法定盈余公积已达本公司实收资本额时,得不再提列, 其余再依法令规定提列或回转特别盈余公积;

如尚有余额,并同累积未分配盈 余,由董事会拟具盈余分配议案,提请 股东会决议分派股东红利. 本公司所处产业多变,资金暨技术密集行业且企业生命周期处於营运稳定成长 阶段,须以保留盈余因应营运成长及投资需求之资金,现阶段采取剩余股利政 策.前条股东红利分派之现金股利不可低於分派总额百分之十. -

5 - 第二十七条之二 (删除) 第二十七条之三 (删除) 第二十八条 股东股利之分派,以决定分派股息及红利之基准日前五日记载於股东名簿之股 东为限.

第六章

第六章

第六章

第六章 附则 附则 附则 附则 第二十九条 本公司得依政府规定办理对外保证业务. 第三十条 未尽事宜,悉依公司法及其他相关法令规定办理之 第三十一条 本章程由发起人会议经全体发起人同意於民国 八十七 年六月十五 日订 立,自主管机关核准登记之日施行. 第一次修正於民国八十七年六月二十二日. 第二次修正於民国八十八年五月二十日, 第三次修正於民国八十九年五月二十六日. 第四次修正於民国八十九年十二月二十八日, , , , 第五次修正於民国九十年四月十六日, 第六次修正於民国九十年四月十六日, 第七次修正於民国九十一年六月十二日, 第八次修正於民国九十二年六月三日, , , , 第九次修正於民国九十二年九月十九日, 第十次修正於民国九十四年六月十四日, 第十一次修正於民国九十五年六月八日, 第十二次修正於民国九十五年六月八日, 第十三次修正於民国九十六年六月二十八日, 第十四次修正於民国九十六年六月二十八日 第十五次修正於民国九十八年六月十六日 第十六次修正於民国九十九年六月十八日 第十七次修正於民国一一年六月十二日 第十八次修正於民国一五年六月十七日 第十九次修正於民国一六年六月十六日 第二十次修正於民国一七年六月十一日 ........