PDF《新余钢铁股份有限公司》

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2015-003 债券代码:122113 债券简称:11新钢债 新余钢铁股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 新余钢铁股份有限公司(以下简称 公司 ) 第六届董事会第 十八次会议于

2015 年4月19 日上午 10:00 在公司会议室召开, 本次 会议通知以传真和电子邮件方式于

2015 年4月9日发出.

会议由董 事长熊小星先生主持,会议应出席董事

11 人,实际出席董事

11 人, 监事会成员、高管人员列席了会议.会议的召集和召开方式符合《公 司法》 、 《公司章程》的有关规定.会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2014 年度总经理工作报告》 .

二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》 .

三、审议通过《2014 年年度报告和年报摘要》 .

四、审议通过《2014 年财务决算报告》 .

五、审议通过《2014 年度利润分配预案》 . 经公司2014年度财务审计机构大华会计师事务所(特殊普通合 伙) 审计, 公司2014年度母公司实现净利润227,337,606.66元, 按10% 提取法定盈余公积22,733,760.67 元后,剩余未分配利润204,603,845.99元,加上公司2013年末未分配利润230,569,417.67 元,2014年末可供分配利润435,173,263.66元. 鉴于钢铁行业经营形势依然严峻,为保持公司持续稳定发展,公司2014 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本.该利 润分配预案尚需提交

2014 年度股东大会审议. (一至五项议案表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. )

六、审议通过《关于

2015 年度日常性关联交易的议案》 (见《关于2015 年度日常性关联交易的公告》 ) . 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. (关联董事熊小星、王洪、郭裕华、胡显勇、毕伟、夏文勇回避 表决,表决情况为:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票)

七、 审议通过 《关于授权在银行流动资金授信规模内办理信贷业 务的议案》 . 为确保公司生产经营的正常运转及资金的良好运作, 根据银行办 理流动资金信贷业务的有关规定, 授权公司法人代表熊小星先生在银 行流动资金授信总额内办理信贷等业务. (表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票)

八、审议通过《关于续聘

2015 年度财务审计机构和内控审计机 构的议案》 . 为保证公司审计工作的连续性, 公司拟继续聘任大华会计师事务 所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构和内部控制审计 机构,聘期一年.该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议. (表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票)

九、 审议通过《关于计提内部退养人员福利的议案》 . 公司为优化人员配置,提高劳动生产效率,降低生产经营成本, 提升公司市场竞争力及公司效益,推动公司长期稳定健康发展,切实 维护职工合法权益,公司实施员工内部退养政策,并按照有关规定计 提相应内部退养人员福利. 按照公司内部退养政策,公司有

2483 人属于本次政策规定的情 况范围,需计提内部退养费用 36,784.96 万元,其中计入当期损益 27,990.76 万元,计入未确认融资费用 8,794.20 万元. 本次计提内部退养费用及相关未确认融资费用摊销,减少公司