PDF《新余钢铁股份有限公司》

2014 年度税前利润 28,458.29 万元. (表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票)

十、 审议通过 《新钢股份

2014 年度内部控制自我评价报告》 . (详见《新钢股份

2014 年度内部控制自我评价报告》 . 全体董事一致通过本议案,并提交股东大会审议. (表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票) 十

一、 审议通过 《关于收购控股股东下属子公司新余新钢气体有 限责任公司股权暨关联交易的议案》 . 公司将收购控股股东新余钢铁集团有限公司(以下简称 新钢 集团 )下属全资子公司新余新钢气体有限责任公司(以下简称 新 钢气体 )全部股权,新钢集团持有新钢气体 100%股权,交易标的金 额需经审计评估后确定. (关联董事熊小星、王洪、郭裕华、胡显勇、毕伟、夏文勇回避 表决,表决情况为:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票) 十

二、审议通过《关于撤销石灰厂建制的议案》 . 为优化熔剂采购结构,降低原燃料采购成本,公司计划将现有石 灰生产资源进行整合, 适应炼钢熔剂专业化、 市场化采购成本低趋势, 同意将公司下属机构石灰厂建制撤销,优化原料供应结构和质量. (表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票) 十

三、审议通过《独立董事2014年度述职报告》 . (详见《独立 董事2014年度述职报告》) 公司独立董事认真完成年度工作,对年度履行职责的情况进行 总结和说明.公司董事会同意该报告并提请股东大会审议. (表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. ) 十

四、 审议通过 《董事会审计委员会2014年度履职情况的报告》 . 公司董事会审计委员会向董事会报告其履行职责的情况和审计 委员会会议的召开情况. (表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. ) 十

五、审议通过《关于独立董事变更的议案》 . 鉴于公司独立董事赵沛先生已担任公司独立董事六年,任期届 满.赵沛先生提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务.公 司董事会对赵沛先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导 和贡献表示感谢. 经公司董事会提名委员会资格审查, 同意提名王国栋先生为公司 第七届董事会独立董事候选人. 独立董事候选人经本公司董事会通过 后,需报上海证券交易所审核,并需提交本公司

2014 年年度股东大 会审议通过. (表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. ) 十

六、审议通过《关于董事会换届的议案》 . 根据公司章程董事会任期的相关规定,公司第六届董事会将于

2015 年5月3日届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公 司应对董事会进行换届,成立公司第七届董事会.第七届董事会拟由

11 人组成,其中独立董事

4 人. (董事候选人简历附后) (表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票) 十

七、审议通过《关于独立董事薪酬调整的议案》 . 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,依据公司所处 行业的薪酬水平,结合公司当前的发展情况,为能更好地体现责权利 的一致性,董事会提议对独立董事薪酬进行调整,从原来每年5万元 (税前)调整为每年8万元(税前) . (表决情况:同意

11 票,反对