PDF《山西安泰集团股份有限公司 关于二一九年度日常关联交易预计...》

1 证券代码:600408 证券简称:*ST 安泰 编号:临2019-011 山西安泰集团股份有限公司 关于二一九年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对上市公司的影响:公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双 方节省采购成本,减少产品远销的运输成本,双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济 产业链的综合利用效率,对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会二一九年第一次会议审议通过了《关于公司二一九年度 日常关联交易预计的的议案》 ,对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司( 宏安 焦化 )、 山西安泰国际贸易有限公司 ( 国贸公司 ) 、 山西安泰型钢有限公司 ( 安 泰型钢 )与山西新泰钢铁有限公司( 新泰钢铁 )及其子公司山西安泰集团冶炼 有限公司( 冶炼公司 ) 、山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司( 新泰瑞通 )之间 在2019 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议.该议案尚须获得股东大会 的批准,关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决. 本公司独立董事对公司

2019 年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真调 查,认为:公司与新泰钢铁之间的日常关联交易是正常业务所需,遵循了公平交 易的市场原则,遵循了《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的规定.本 次关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则;

关联交易 定价公平、合理,不存在损害上市公司及股东利益的情形,同意将该项关联交易事 项提交公司

2018 年年度股东大会予以审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币 万元 交易类型 关联方 名称 交易内容

2018 年全年预计 发生额 2018年实际发生额 出售商品 新泰钢铁 冶炼公司 焦炭 191,400.00 177,332.30 电力 22,500.00 19,841.29

2 物料 2,500.00 1,862.31 矿产辅料 1,500.00 1,329.52 焦炉煤气 4,500.00 3,769.32 废钢 13,004.48 12,326.09 提供劳务 运输劳务 9,000.00 6,750.01 合计244,404.48 223,210.84 采购商品 新泰钢铁 冶炼公司 钢坯 360,142.45 360,463.82 高炉煤气 6,000.00 5,066.51 转炉煤气 1,440.00 1,045.60 水渣 900.00 828.62 线材 600.00 413.85 合计369,082.45 367,818.40

(三)2019 年度日常关联交易的预计情况 单位:人民币 万元 交易 类型 关联方 名称 交易内容

2019 年预计 发生额 占同类业 务比例(%) 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 上年实际发 生金额 占同类业务 比例(%) 出售 商品 新泰钢铁 冶炼公司 焦炭 205,700.00 46.00 36,169.16 177,332.30 45.55 电力 22,500.00 99.60 3,502.26 19,841.29 99.56 物料 2,500.00 95.00 163.59 1,862.31 93.23 矿产辅料 1,329.52

100 焦炉煤气 6,750.00

100 714.82 3,769.32

100 废钢 13,020.00

100 2,348.41 12,326.09

100 提供 劳务 运输劳务 9,000.00 99.00 1,134.65 6,750.01 98.80 合计259,470.00 / 44,032.89 223,210.84 / 采购 商品 新泰钢铁 冶炼公司 钢坯 422,100.00

100 68,104.41 360,463.82

100 高炉煤气 9,000.00