PDF《招商局能源运输股份有限公司 关于对下属合营公司增资的关联...》

1 证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[046] 招商局能源运输股份有限公司 关于对下属合营公司增资的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

重要内容提示: ? 交易内容:因招商局能源运输股份有限公司(下称"公司"或"本 公司" )下属合营公司中国液化天然气运输(控股)有限公司(下称"CLNG 公司" )投资亚马尔 LNG 运输项目需要,本公司董事 会同意对 CLNG 提供总额不超过 1.4954 亿美元的股东资本金出 资. ? 过去

12 个月公司及下属子公司未与同一关联人进行过同类交易. ? 本次交易不构成重大资产重组. ? 本次交易尚待公司股东大会审议通过.

一、关联交易概述 本公司

2014 年8月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于亚马尔 LNG 项目股东资本金出资计划的议案》 ,同意针对 亚马尔 LNG 项目, 对CLNG 投资股东资本金总额不超过 1.4954 亿美 元,2014 年计划投入 4,944 万美元.董事苏新刚先生因担任 CLNG

2 公司副董事长,董事总经理谢春林先生因担任 CLNG 董事,董事刘 威武先生因担任 CLNG 公司董事,根据《上海证券交易所股票上市 规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定,本次交易构成关 联交易.

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍 CLNG 公司成立于

2004 年4月15 日. 法定资本 200,777,300 美元,已发行股本 187,688,334 美元.注册地址为香港中环干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦

9 楼912 室.主要从事:开发、投资 及管理 LNG 运输项目及提供船舶管理及咨询服务.截至

2013 年12 月31 日,该公司经审计的总资产为 115,667.04 万美元,净资产为 21,164.26 万美元,2013 年度营业收入为 15,740.72 万美元,利润总额 为5,036.95 万美元,净利润为 5,034.02 万美元.

2、公司与关联方的关系 董事苏新刚先生因担任 CLNG 公司副董事长,董事总经理谢春 林先生因担任 CLNG 董事, 董事刘威武先生因担任 CLNG 公司董事, 本公司与 CLNG 公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规 则》第10.1.3 条第

(三)项规定的情形.

三、拟出资的基本情况 公司

2014 年7月10 日发布了 《招商局能源运输股份有限公司关 于合营公司签署亚马尔 LNG 运输项目一揽子合同的公告》 , 公告编号 2014[039]号.CLNG 公司与合作方 TK LNG 各持股 50%的合营公司

3 "TC 公司"下属六家单船公司于

2014 年7月8日与相关各方签署了亚 马尔 LNG 运输项目一揽子合同. 经测算, 为实施亚马尔 LNG 项目公 司预计将投资股东资本金 1.4954 亿美元,2014 年计划投入 4,944 万 美元.公司

2014 年8月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于亚马尔 LNG 项目股东资本金出资计划的议案》 ,批准了上 述投资计划.

四、定价政策与定价依据 公司遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互 利的原则与关联方进行交易, 预计出资金额系融资顾问根据项目资金 要求测算所得,且由 CLNG 公司两家股东按照持股比例分别承担, 符合一般市场惯例.

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响 适当扩大 LNG 船队的规模符合公司的发展战略,CLNG 参与投 资亚马尔 LNG 项目是实施前述发展战略的良好机会,不存在损害公 司及股东利益的情形.公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会 对公司独立性产生任何影响.