PDF《招商局能源运输股份有限公司 关于对下属合营公司增资的关联...》

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

2014 年8月9日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议批 准了《关于亚马尔 LNG 项目股东资本金出资计划的议案》 ,董事苏新 刚先生因担任 CLNG 公司副董事长,董事总经理谢春林先生因担任 CLNG 董事,董事刘威武先生因担任 CLNG 公司董事,在此次会议

4 对该议案进行表决时均回避表决.

2、独立董事事前认可和发表独立意见情况 公司独立董事刘国元、杨斌、尹永利、张宝林对该项关联交易进 行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议. 公司独立董事刘国元、杨斌、尹永利、张宝林对该项关联交易发 表如下意见: 经认真核查, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 并根据自愿、 平等、互惠互利的原则进行,不存在损害公司和股东利益的情况,该 项关联交易符合本公司及本公司股东的整体利益. 在审议本事项时关 联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决,董事会表决程 序合法、合规.

3、监事会意见:监事会认为

2014 年8月9日公司召开的第四届 董事会第四次会议审议《关于亚马尔 LNG 项目股东资本金出资计划 的议案》履行了必要的程序,关联董事实行了回避表决,符合法律法 规及《公司章程》的等相关规定,该议案的实施符合公司财务管理相 关规定,不存在损害公司和股东利益的情况.

4、本次交易尚待公司股东大会审议通过.

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事出具的事前认可意见和独立意见.

5 特此公告. 招商局能源运输股份有限公司 二一四年八月十二日