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长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要 1-2-1 (发行人住所:长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座) 长沙银行股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要 1-2-2 目录目录.

2 发行人声明.4

第一节 重大事项提示

5

一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺

5

二、股东的持股意向及减持意向.7

三、关于公司上市后三年内稳定股价的预案

8

四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

12

五、关于规范关联交易的承诺.14

六、摊薄即期回报的填补措施及承诺.15

七、关于未履行承诺时的约束措施的承诺

16

八、滚存利润的分配安排.18

九、股利分配政策.19

十、审计截止日后的主要财务信息及经营状况

23

第二节 本次发行概况

26

第三节 发行人基本情况

27

一、本行基本信息.27

二、本行简要历史沿革.27

三、本行股本和股东情况.28

四、本行业务.33

五、主要固定资产和无形资产情况.38

六、同业竞争与关联交易.54

七、董事、监事与高级管理人员.73

八、本行主要股东简介.93

九、财务会计信息及管理层讨论分析.98

第四节 募集资金运用

148

一、预计募集资金总量及其依据.148 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要 1-2-3

二、本次发行募集资金的具体运用.148

三、本次发行募集资金的合规性.148

四、本次发行募集资金的可行性分析.148

五、本次发行募集资金对公司主要财务和经营成果的影响

149

第五节 风险因素和其他重要事项

151

一、与本行经营和业务相关的风险.151

二、与银行行业相关的风险.162

三、与本次发行相关的风险.164

四、其他相关风险.165

五、其他重要事项.169

第六节 本次发行各方当事人及发行时间安排

174

一、本次发行各方当事人.174

二、本次发行预计时间表.174

第七节 备查文件.175

一、备查文件.175

二、备查文件查阅地点.175 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要 1-2-4 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股 说明书全文的各部分内容.招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站.投资者在 做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问. 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要 中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺为本行首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的情形;

若因保荐机构为本行首次公开发行股票制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接经济损失的,将依法先行 赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本 行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,本行经营与收益的变化,由本行自行负 责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要 1-2-5