PDF《襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告》

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-013 襄阳汽车轴承股份有限公司

2019 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 基于襄阳汽车轴承股份有限公司(含控股子公司,以下简称 公司 )日常 经营业务开展需要,预计2019年将与以下关联方发生日常关联交易,内容涉及向 关联人购买零部件、系统服务、辅助材料,预计总金额为400万元;

涉及向关联 人销售产品、商品,预计总金额为1600万元. 2018年公司向关联人购买锻件、材料、系统服务总金额36.31万元,向关联 人销售产品、商品总金额1647.54万元. 公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第二十五次会议,关联董事梅汉 生、袁宏亮、杨跃华回避表决,以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过 了前述2019年度日常关联交易预计事宜, 本次关联交易预计需提请公司2018年度 股东大会审议,关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决.

(二)预计日常关联交易类别和金额

2019 年度预计发生的日常关联交易的内容: 单位:万元 关联交易类 别 关联人 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 向关联人销售产品、 商品 湖北三环车桥有限公司 轴承 市场价

1000 236.51 509.39 湖北三环铸造贸易有限公司 轴承 市场价

50 12.81 9.22 湖北三环国际股份有限公司 轴承 市场价

250 221 932.06 湖北三环制动器有限公司 轴承 市场价

200 89.65 152.24 四川三环恒力车桥有限公司 轴承 市场价

100 0 44.34 小计

1600 559.97 1647.25 向关联人采 购零部件 湖北三环铸造股份有限公司 零部 件 市场价

200 0.71

0 向关联人购 买系统服务 湖北三环数据系统有限公司 系统 服务 市场价

100 0 34.43 向关联人采 购辅助材料 湖北三环襄轴装备技术有限公司 辅助 材料 市场价

100 0 - 合计

400 0.71 34.43

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联 交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生额与预 计金额差异(%) 披露日期及索引 向关联人销售 产品、商品 湖北三环车桥有限公司 轴承 509.39

600 -15.1% 详见

2018 年4月26 日披露在巨潮 资讯网的《2018 年日常关联交易 预计公告》 (公告 编号: 2018-011) 、

2018 年10 月27 日披露在巨潮资 讯网的 《关于新增

2018 年度日常关 联交易的公告》 (公告编号: 2018-032) 湖北三环汽车方向机有限公司 轴承 0.29

5 -94.2% 湖北三环铸造贸易有限公司 轴承 9.22

0 - 湖北三环国际股份有限公司 轴承 932.06

1000 -6.79% 湖北三环制动器有限公司 轴承 152.24

180 -15.42% 四川三环恒力车桥有限公司 轴承 44.34

100 -55.66% 小计 1647.54

1885 -12.6% 向关联人采购 原材料 湖北三环锻造有限公司 锻件 1.42

5 -71.6% 向关联人采购 设备 三环香港国际贸易有限公司 设备

0 2000 - 向关联人采购 原材料 三环国际(波兰)有限公司 原材 料0.46

0 - 向关联人购买 系统服务 湖北三环数据系统有限公司 系统 服务 34.43

0 - 合计 36.31

2005 -98.19% 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明(如适用) 上述公司与关联方发生的销售产品的关联交易中,部分交 易实际发生金额与预计金额有较大差异,由于公司产品调整、 市场及客户要求变化等因素影响;