PDF《襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告》

与关联方发生的采购设备的 关联交易实际发生金额与预计金额有较大差异,主要是由于为 避免发生关联交易,原计划向关联方采购的设备,改为直接向 设备厂家采购. 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存 在较大差异的说明(如适用) 公司董事会对公司

2018 年度日常关联交易实际发生情况 的审核合法合规,日常关联交易实际发生情况与预计之间存在 差异主要是由于公司产品调整、市场及客户要求变化等因素影 响.公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的 交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格公允,不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情况.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、湖北三环车桥有限公司 住所:襄阳市谷城县城关镇后街

34 号;

注册资本:15000 万元;

主要经营范围:汽车前轴,汽车车桥及其它汽车零部件制造和销售;

铁路机 车、工程机械等机械零部件制造和销售;

汽车销售.

2018 年度主要财务指标:总资产2,130,770,798.98 元,净资产149,739,675.58 元, 营业收入 1,102,413,331.70 元,净利润 16,508,278.55 元.

2、湖北三环汽车方向机有限公司 住所:咸宁永安大道

175 号;

法定代表人:雷森林;

注册资本:800 万元;

主要经营范围: 汽车方向机及其转向零部件、 铸铁直管、 金属制品 (不含金、 银)制造、销售,五金、交电、百货购销,汽车(不含小轿车)销售,汽车运输、 货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规限 制的项目取得许可证后方可经营) .

2018 年度主要财务指标: 总资产 935,684,645.68 元, 净资产 93,150,908.50 元,营业收入 570,654,678.08 元,净利润 2,446,474.81 元.

3、湖北三环制动器有限公司 住所:谷城县城关镇过山口街

48 号;

法定代表人:谢家安;

注册资本:1080 万元;

主要经营范围:制造、销售:汽车制动器、汽车零部件.货物进出后、技术 进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) .

2018 年度主要财务指标: 总资产 227,625,199.19 元, 净资产-77,119,746.53 元,营业收入 143,940,845.62 元,净利润-18,736,891.54 元.

4、湖北三环铸造贸易有限公司 住所:湖北省随州市交通大道

1116 号;

法定代表人:黄正涛;

注册资本:5000 万元;

主要经营范围:汽车及工程机械零部件(不含特种设备)贸易、材料及设备 贸易、仓储(不含危化品) 、物流咨询服务、技术服务. (上述经营项目均不含国 家禁止、限制及需取得前置许可的经营项目,涉及资质证经营项目的需持有效资 质证经营,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) .

2017 年度主要财务指标: 总资产 257,075,140.98 元, 净资产 45,449,360.41 元,营业收入 474,786,423.47 元,净利润 4,111,914.13 元.

5、湖北三环锻造有限公司 住所:湖北省谷城县城关镇筑阳路

8 号;

法定代表人:张运军;

注册资本:7334.42 万元;

主要经营范围:制造、销售汽车零部件、农机配件.房屋租赁.经营本企业 自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国 家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外) .

2018 年度主要财务指标:总资产1,671,230,557.90 元,净资产376,140,001.31 元,营业收入 900,275,184.78 元,净利润 41,528,270.61 元.