PDF《山东威能环保电源科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东...》

公告编号:2017-081

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4 证券代码:834851 证券简称:威能电源 主办券商:西南证券 山东威能环保电源科技股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第七次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年11 月30 日上午 9:00 结束时间:2017 年11 月30 日上午 10:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议程序合法,内容有效. 公告编号:2017-081

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4 本次股东大会的股权登记日为

2017 年11 月24 日,股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东. 2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司中间会议室.

二、会议审议事项

(一)关于选举公司董事的议案 上述议案内容详见

2017 年11 月15 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事人员变动 公告(任免情况) 》 (公告编号:2017-078) .

(二)关于选举公司监事的议案 上述议案内容详见

2017 年11 月15 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事人员变动 公告(任免情况) 》 (公告编号:2017-080) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证. 公告编号:2017-081

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(二)登记时间:

2017 年11 月29 日下午 13:00―17:00

(三)登记地点: 山东威能环保电源科技股份有限公司中间楼二层

209 室.

四、其他

(一)会议联系方式 地址:山东省寿光市东城工业园

电话:0536-5675088 传真:0536-5675088 联系人:张承敏、杨虹

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二)《公司第一届监事会第八次会议决议》

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件和股东账户卡.

3、股东可以通过信函、邮件、传真及上门方式登记,公司不 接受电话方式登记. 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2017-081