PDF《山东威能环保电源科技股份有限公司》

公告编号:2016-029 山东威能环保电源科技股份有限公司 Shandong Wina Green Power Technology Co.

,Ltd 章程2016 年4月份修订 公告编号:2016-029

2 目录

第一章 总则.4

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.5

第一节 股份发行.5

第二节 股份增减和回购.6

第三节 股份转让.7

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.11

第三节 股东大会的召集.13

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会.22

第一节 董事.22

第二节 董事会.25

第三节 董事会秘书.30

第六章 总经理及其他高级管理人员.31

第七章 监事会.32

第一节 监事.32

第二节 监事会.33

第八章 投资者关系管理.34

第九章 财务会计制度、利润分配和审计.36

第一节 财务会计制度.36

第二节 利润分配.36

第三节 内部审计.37

第四节 会计师事务所的聘任.38

第十章 通知和公告.38 公告编号:2016-029

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第一节 通知.38

第二节 公告.39 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.39

第一节 合并、分立、增资和减资.39

第二节 解散和清算.40 第十二章章程的修改.42 第十三章 附则.42 公告编号:2016-029

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )和其他有关规定,公 司发起人经协商制订本章程. 第二条 山东威能环保电源科技股份有限公司 (以下简称 公司 ) 系依照 《公 司法》 、 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他法律法规和规范性文件的规 定,由山东威能环保电源有限公司(以下简称 有限公司 )以整体改制变更方 式发起设立的股份有限公司,在潍坊市工商行政管理局注册登记,取得企业法人 营业执照. 第三条 公司注册名称 中文名称:山东威能环保电源科技股份有限公司 第四条 公司住所:寿光市东城工业园(康家尧水村对面) 第五条 公司注册资本为人民币 14,020 万元. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 公司董事长担任法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及其他由董事会聘任的人员.

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨:根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚 实信用、 勤勉尽责的原则, 最大限度的回报全体股东和社会, 支持国家经济发展. 第十二条 经依法登记,公司的经营范围:加工、销售、租赁:锂离子电池、 公告编号:2016-029

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