PDF《公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复》

2016 年8月获得了张家港市人民政府金融工作办公室、 张家港市工业转型扶持资金管理委员会办公室的批准;

2016 年8月29 日,金茂创业股东会一致同意,以自有资金

800 万元按原价 格置换公司获得的工业转型扶持资金;

根据主办券商、律师对张家港市经济与信息化委员会的走访,确认张家港市 经济与信息化委员会已同意公司的股权置换事项;

根据公司提供的资料,截至本反馈意见出具之日,公司已收到金茂创业打入

7 公司的变更为借款的

800 万元工业转型扶持资金. 主办券商、律师认为,公司上述股权置换事项已经张家港市工业转型扶持资 金主管部门批准,金茂创业也已履行了其内部决策程序,公司股权权属清晰,不 存在纠纷或潜在纠纷,且公司的股权置换事项已经完成,公司已收到变更为借款 的工业转型扶持资金,股权置换事项没有对公司产生不利影响.

2、请公司补充说明对子公司的信息披露是否符合《全国中小企 业股份转让系统挂牌业务问答――关于挂牌条件适用若干问题的解 答

(一) 》的要求,请主办券商补充说明对子公司的核查是否符合上 述文件的要求. 【回复】 经主办券商核查对比《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答――关于挂 牌条件适用若干问题的解答

(一) 》的规定,申请挂牌公司的子公司应满足如下 条件、相关的信息披露及核查要求:

(一)申请挂牌公司子公司是指申请挂牌主体全资、控股或通过其他方式纳 入合并报表的公司. 宝韵科技为公司的全资子公司,其股权结构如下: 序号股东姓名/名称 认缴出资额 (万元) 实缴出资额 (万元) 出资方 式 股权比例 (%)

1 宝田科技 650.00 650.00 货币 100.00 合计 650.00 650.00 100.00 除宝韵科技外,公司不存在其他全资、控股或通过其他方式纳入合并报表的 子公司.

(二)子公司的股票发行和转让行为应合法、合规,并在业务资质、合法规 范经营方面须符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引 (试行) 》的相应规定.申请挂牌公司应充分披露其股东、董事、监事、高级管 理人员与子公司的关联关系. 主办券商经核查子公司宝韵科技的营业执照、工商档案等,宝韵科技自设立

8 至今仅发生一次减资,未发生股票发行或转让........