PDF《天通控股股份有限公司 五届九次董事会决议公告》

1 证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2012-024 天通控股股份有限公司 五届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 发行数量和募集资金金额:本次非公开发行股票数量不超过 6,000 万股,本 次非公开发行股票募集资金总额不超过 30,900 万元. ? 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日 (2012 年9月12 日) . 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易 均价的 90%,最终确定发行价格为 5.15 元/股. ? 发行对象:本次非公开发行的发行对象为公司第二大股东天通高新集团有限 公司及杜海利女士. ? 根据有关法律法规的规定,本次非公开发行的方案尚需公司股东大会非关联 股东审议通过及中国证监会核准. ? 本公司股票将于

2012 年9月12 日复牌. 天通控股股份有限公司五届九次董事会会议通知于

2012 年8月30 日以传 真、电子邮件和书面形式的方式发出,会议于

2012 年9月11 日上午

10 点整在 海宁公司会议室召开.会议以现场+通讯表决方式进行,会议应到董事

9 人,实到9人.公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长潘建清先生主持. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券 发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范 性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真 自查、逐项论证,董事会认为公司符合非公开发行股票的条件,具备向特定对象 非公开发行 A 股股票的资格.

2 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避.

二、 经逐项表决审议通过 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 由于本议案涉及向公司第二大股东天通高新集团有限公司及杜海利女士非 公开发行股份等关联交易事项,按照《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公 司非公开发行股票实施细则》 及 《公司章程》 的规定, 董事会在审议该项议案时, 关联董事潘建清先生进行了回避.

1、非公开发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.

2、发行方式及发行时间 本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管 理委员会核准后六个月内实施. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.

3、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过 6,000 万股. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项,发行股数将按照总股本变动的比例相应调整.董事会提请股东 大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协 商确定最终发行数量. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.