PDF《福建凤竹纺织科技股份有限公司》

1 证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 公告编号:2014-030 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否提供网络投票:是?公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会

3、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2014 年12 月12 日(星期五)下午 14:00 网络投票时间: 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2014 年12 月12 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00.

4、会议的表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所(以 下简称"上交所" )交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权.投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式,出现重复表决的以第一次投票为准(股东参加网络投票的操作流程详见附 件2)

5、会议地点:福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

6、股权登记日:2014年12月5日

二、会议审议事项

2 序号 议案内容 是否为特别决议 事项

1 审议《关于修改公司章程的议案》 ;

是2审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》 ;

否3审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》 (修订) ;

否4审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合 同的议案》 . 否5审议《关于增补第五届监事会监事的议案》 否 以上第1项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决 权的2/3以上通过;

第

1、

2、3项议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,第5项议案 经公司第五届监事会第七次会议审议通过,决议公告刊登在2014年10月31日的《上海证券报》 上和上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

第4项议案经公司第五届董事会第十三次会议审议 通过,决议公告刊登在2014年11月20日的《上海证券报》上和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2014 年12 月5日,于股权登记日下午收市时中登公司上 海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决.该代理人不必是公司股东.

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

四、会议登记方法

1、登记手续: (1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、 证券账户和持股凭证办理登记手续;

委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭 证办理登记手续. (2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会

3 议本人身份证办理登记.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,公司同时受理 信函及传真登记,烦请注明"股东大会登记"字样.