PDF《福建凤竹纺织科技股份有限公司》

2、登记时间:2014 年12 月9日(上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00)

3、登记地址:福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

五、其他事项

1、本次会议会期半天,参会人员费用自理;

2、联系地址:福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室 联系

电话:0595-85656506 传真:0595-85656941 邮编:362200 联系人:陈美珍

4、其他事项:与会股东住宿及交通费自理. 特此公告. 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会

2014 年11 月20 日4附件1: 授权委托书 福建凤竹纺织科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月12日召开的贵公 司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人持股数: 委托人股东帐户号: 委托日期: 年月日序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 审议《关于修改公司章程的议案》 ;

2 审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》 ;

3 审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规 则》 (修订) ;

4 审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽 供应合同的议案》 .

5 审议《关于增补第五届监事会监事的议案》 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决. 附件 2:网络投票操作流程 投资者参加网络投票的操作流程 本次会议通过上交所交易系统进行网络投票的时间为

2014 年12 月12 日上午 9:30 至11:30 和下午 13:00 至15:00 期间的任意时间,投票规则参照《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》 . 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申 购操作. 总提案数:5 个5

一、投票流程

(一)投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

738493 凤竹投票

5 A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报: 议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1-5号 本次股东大会的所有5项提案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法: 议案序号 议案内容 委托价格

1 审议《关于修改公司章程的议案》 ;

1.00

2 审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》 ;

2.00

3 审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》 (修订) ;

3.00

4 审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同 的议案》 . 4.00

5 审议《关于增补第五届监事会监事的议案》 5.00

(三)在"申报数量"项填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权. 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年12月5日A股收市后, 持有 "凤竹纺织" A 股 (股票代码600493) 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填 写"1股",应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 代表意向

738493 买入 99.00元 1股 同意

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1