PDF《武汉钢铁股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告》

证券代码:600005 股票简称:G 武钢编号 :临2006-010 武汉钢铁股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于

7 月20 日以书面形式发 出.会议于

2006 年7月25 日在武钢宾馆康一会议室召开,应到董事

11 人,实到董事

8 人.独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事罗飞先生代为出席 及表决;

独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事周祖德先生代 为出席及表决;

公司董事陈明杰缺席.公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次董 事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由董事长邓崎琳先生主持,经 过认真审议,全体董事

10 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过以下议案: 1. 《总经理工作报告》 ;

2. 《上半年财务预算执行情况和财务基本状况报告》 ;

3. 《上半年固定资产处置核销的报告》 ;

本次报废核销固定资产原值:145,130,369.67 元,净值:36,961,382.15 元.其中,因公司技术改造拆除而报废的设备,其原值:136,420,663.67 元,净值:36,404,884.91 元;

因超出使用年限设备老化,无使用价值设备正常报废,原值8,709,706.00 元 ,净值:556,497.24 元. 4. 《半年度报告及其摘要》 ;

5. 《关于免除陈明杰董事职务的议案》 . 根据公司得到的通知,公司现任董事陈明杰因涉嫌受贿,已被公安机关刑事拘 留.鉴于这种情况的出现,陈明杰已不再适合担任公司董事,董事会提出免除陈明 杰董事职务的议案,提请

2006 年7月28 日召开的

2006 年第一次临时股东大会后 最近一次股东大会审议. 武汉钢铁股份有限公司董事会

2006 年7月26 日 中国武汉青山区红钢城沿港路

3 号3Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C

电话: (027)86807873 Tel:(027)86807873 传真: (027)86306023 Fax:(027)86306023 邮编:430080 Post Code:430080

1 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 总经理工作报告(2006 年7月25 日) 董事长、副董事长、监事会主席,各位董事、监事: 现在,我代表公司向董事会报告上半年主要生产经营情况及下半年的工作重 点,请予以审议.

一、上半年主要工作情况 上半年,在钢材市场供大于求的矛盾十分突出、减利因素不断增加的困难形势 下,公司迎难而上,向内挖潜,狠抓品种、质量、成本、安全四大重点工作,取得 较好成绩:1~6 月,累计生产铁 528.79 万吨、钢530.43 万吨、钢材 474.55 万吨, 分别比上年同期增长 7.26%、5.92%、2.87%.产销率为 103.93%,实现销售收入 187.31 亿元,实现利润 18.84 亿元.半年来,公司重点抓了以下工作:

(一)品种结构不断优化,生产组织稳定高效 公司不断推进品种结构优化工作,有效克服了在建技改项目多、产线工序能 力不匹配、重点效益项目投产计划推迟等不利因素, 双高 产品比例逐月提升,由 去年的 57.26%提高到 74.80%,为公司创造了更多的效益. 生产组织方面,公司积极探索灵活、高效的生产组织模式,重点抓生产组织的 精细化管理,认真做好产销衔接以及生产工序的平衡工作,保持了生产的有序进行. 炼铁系统在炉况顺行的基础上,保持大富氧、大喷吹、高风温、低焦比操作,实现 了生产的高水平.炼钢系统强化全连铸生产管理,优化生产组织模式,合理搭配品 种,严格控制炉机节奏,提高铸机典型拉速,保持了各生产工序稳定.轧钢系统重 点抓操作管理和设备维护管理,不断提高生产组织的科学性,较好地发挥了各工序 产能.不断加强设备基础管理,设备的保障功能进一步增强.上半年主要生产设备总 武汉钢铁股份有限公司第四届 董事会第九次会议第一项议题 中国武汉青山区红钢城沿港路