PDF《四川广安爱众股份有限公司 关于使用农网改造升级项目暨关联...》

证券代码:

600979 证券简称: 广安爱众 公告编号: 临2019-053 四川广安爱众股份有限公司 关于使用农网改造升级项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、交易内容:四川广安爱众股份有限公司(以下简称 公司 )及控股子公 司四川岳池爱众电力有限公司(以下简称 岳池电力 )使用广安(前锋)区、 岳池县

2019 年农村电网改造升级项目资金共 4,448.8 万元,此外,公司自筹资 金1,112.2 万元,2019 年合计计划使用农网改造升级项目资金 5,561 万元. 公司第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司 (以下简称 水电集团 ) 作为四川省农村电网改造升级项目法人和出资人代表, 将农村电网改造升级项目 资金共 4,448.8 万元下达到公司控股股东四川爱众发展集团有限公司 (以下简称 爱众集团 ) , 再由爱众集团转付给公司和公司的控股子公司,因此此项事宜构 成关联交易.

2、交易完成后对上市公司的影响:此次交易系根据国家农村电网改造升级 项目的有关政策实施,所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要.

3、过去

12 个月与同一关联人的关联交易行为: 截止本次关联交易前

12 个月内,除日常关联交易外,上市公司与同一关联 人的关联交易金额为 2,700 万元,为公司及控股子公司岳池爱众电力使用

2018 年农村电网改造升级项目资金.

4、根据公司《章程》规定 与其关联人达成总额高于

300 万元以上且高于 公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议 (如关联交易成交金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准) . 此次关联 交易的金额为4,448.8 万元且超过最近一期经审计净资产值的 0.5%但未达到 5%, 因此无需提交公司股东大会审议批准.

一、关联交易概述 公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了 《关于使用农网改造升级项目 资金暨关联交易的议案》 ,会议同意公司及控股子公司岳池爱众电力使用水电集 团下达到爱众集团的关于广安(前锋)区、岳池县

2019 年农村电网改造升级项 目资金 4,448.8 万元.截止到

2019 年5月31 日,爱众集团作为公司控股股东, 持有公司 14,706.14 万股,持股比例为 15.51%;

水电集团为公司第二大股东, 持有公司股份 11,516.74 万股,持股比例为 12.15%,水电集团和爱众集团均属 于公司的关联法人. 水电集团本次投入爱众集团用于公司及岳池爱众电力农网改 造升级的项目资金总计 4,448.8 万元为关联交易. 关联董事张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生和王恒先生就 上述交易回避表决,公司独立董事同意此次关联交易,并发表了独立意见.公司 《章程》规定: 与其关联人达成总额高于

300 万元以上且高于公司最近一期经 审计净资产值的 0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议 (如关联交易成交 金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易 事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准) .此次关联交易的金额为 4448.8 万元且超过最近一期经审计净资产值的 0.5%但未达到 5%,因此无需提交 公司股东大会审议批准.