PDF《广东顺德光晟电器股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告》

公告编号:2017-008 证券代码:833524 证券简称:光晟电器 主办券商:华创证券 广东顺德光晟电器股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

广东顺德光晟电器股份有限公司于

2017 年3月2日在公司会议 室召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于修改 的议案》,该议案尚需股东大会审议通过.根据上述议案对《公司章 程》进行了修改,具体修改内容如下:

一、原章程: 第三条:公司注册资本为人民币

760 万元. 修 改为: 第三条:公司注册资本为 2,280 万元.

二、原章程: 第十条:公司住所为:佛山市顺德区大良凤翔路

41 号顺德创意产业园 A 栋

509、

510、

511、512 号. 修改为: 第 十条:公司住所为:广东省佛山市顺德区大良街道办事处新蛏缜 民委员会拓展路

38 号.

三、原章程: 第十二条:公司经营范围为:研发、销售:家用 电器、商用电器、家具及其零配件;

从事家用电器、商用电器、家具 及其零配件的进出口业务、国内商业、物资供销业;

家用电器、商用 电器、家具(含智能家居)的租赁和服务;

承接商用电器和智能家居 的工程设计施工;

自有专利授权服务和专利技术推广服务;

信息服务;

公告编号:2017-008 为企业提供管理咨询服务;

计算机软件开发;

家用电器、商用电器、 家具的安装、 维修及售后服务;

工业产品设计;

广告代理;

物业管理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.) 修改为: 第十二条:公司经营范围为:研发、生产、销售:家用电 器、商用电器、家具及其零配件、物联网产品;

从事家用电器、商用 电器、家具及其零配件的进出口业务、国内商业、物资供销业;

家用 电器、商用电器、家具(含智能家居)的租赁和服务;

承接商用电器 和智能家居的工程设计施工;

自有专利授权服务和专利技术推广服 务;

信息服务;

为企业提供管理咨询服务;

计算机软件开发;

家用电 器、商用电器、家具的安装、维修及售后服务;

工业产品设计;

广告 代理;

物业管理.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动.)

四、原章程: 第十七条:公司股份总数为

760 万股,全部为人 民币普通股 修改为: 第十七条:公司股份总数为 2,280 万股,全 部为人民币普通股.

五、原章程: 第三十六条:股东大会是公司的权力机构,依法 行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告;

公告编号:2017-008

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议;

(十)修改本章程;

(十一) 审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净 资产 10%、 累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购买、 出售、置换、投资等事项;