PDF《金威啤酒集团有限公司*》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任.

KINGWAY BREWERY HOLDINGS LIMITED 金威啤酒集团有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 0124) 董事、董事会主席 及 策略委员会主席及委员之变更 董事会谨宣布,下列变更由

2010 年11 月3日起生效: (1) 李文岳先生辞任本公司之非执行董事、董事会主席及策略委员会主席及委员;

(2) 黄小峰先生获委任为本公司董事会主席及策略委员会主席及委员;

及(3) 徐文访女士获委任为本公司之非执行董事. ?威啤酒集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,李文岳先生因年龄因素, 不再在广东粤海控股有限公司(「粤海控股」)及粤海控股集团有限公司(「香港粤海」) 担任职务(粤海控股及香港粤海分别为本公司的最终控股股东及直接控股股东),并由

2010 年11 月3日起辞任本公司之非执行董事、董事会主席及策略委员会主席及委员. 李文岳先生确认彼与董事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关而须知会本公司股东之事 宜. 董事会同时宣布,黄小峰先生获委任为本公司董事会主席及策略委员会主席及委员,及徐文 访女士获委任为本公司非执行董事,由2010 年11 月3日起生效.

2 董事资料 黄小峰先生,51 岁,於2008 年10 月获委任为本公司非执行董事.黄先生毕业於华南师大 学,持有历史学学士学位 , 彼亦持有中山大学公共行政管理硕士学位 . 黄先生於

1987 年至

1999 年期间在广东省委办公厅曾担任不同职务.1999 年至

2003 年先后任广州市委办公厅副主任及 广州市委副秘书长.2003 年至

2008 年先后任广东省政府办公厅副主任及广东省政府副秘书 长.黄先生於

2008 年4月获委任为粤海控股的董事及副总经理,其后再获委任为香港粤海的 常务董事及副总经理 , 黄先生自

2009 年2月出任为粤海控股及香港粤海总经理 , 并分别於

2010 年9月25 日及

10 月15 日起出任粤海控股及香港粤海的董事长.粤海控股及香港粤海分别为 本公司的最终控股股东及直接控股股东.黄先生并於

2008 年6月及

2008 年10 月分别获委任 为粤海投资有限公司(「粤海投资」)及广南(集团)有限公司(「广南」)的非执行董事,粤 海投资及广南均为本公司同系附属公司及为香港之上市公司. 除上文所披露者外,黄先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无关系, 彼亦於过往三年内并无担任其他上市公司之任何董事职务. 於本公告日期,黄先生拥有粤海投资5,700,000股普通股之衍生权益(定义见香港法?第571章 《证券及期货条?》(「《证券及期货条?》」)第XV部),此代表黄先生有权认购粤海投 资5,700,000股普通股.除以上所披露外,黄先生并无拥有任何本公司或其相?法团根吨 券及期货条?》第XV部所界定之股份及/或相关股份的权?. 本公司与黄先生并无签订服务合约,其委任亦无固定的聘任年期,惟须根鞠冈蜃钌倜 三年一次轮席退任及膺选连任.根竟镜墓鞠冈蚬娑,黄先生有权收取可能获董事会 批准之董事酬?.黄先生之酬?(如有)将?考其职责及当时市况而厘定.黄先生现时并无 收取本公司任何酬?. 徐文访女士,56岁,为高级经济师,持有美国东西方大学工商管理学硕士学位.徐女士於2008 年12月获委任为香港粤海董事,并其后於2009年2月获委任为粤海控股副总经理及香港粤海常 务董事.彼亦为粤海控股的人事考核总监及人事部总经理,以及香港粤海的人事考核总监及 人事考核部总经理,负责人力资源管理工作.徐女士亦为香港粤海之全资附属公司粤海资产 管理有限公司之董事.徐女士并於2005年3月获委任为粤海投资的非执行董事,粤海投资为本 公司同系附属公司及为香港之上市公司.徐女士於2010年1月出任为广东粤港供水有限公司 (「粤港供水」)及广东粤港建设发展有限公司(「粤港建设」)两间公司之董事兼董事长.粤港 供水为粤海投资之附属公司,粤港建设则为粤海控股之附属公司.粤海控股及香港粤海分别 为本公司的最终控股股东及直接控股股东. 除上文所披露者外,徐女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无关系, 彼亦於过往三年内并无担任其他上市公司之任何董事职务. 於本公告日期,徐女士拥有粤海投资1,320,000股普通股及粤海投资1,980,000股普通股之衍生权 益(定义见《证券及期货条?》第XV部),此代表徐女士有权认购粤海投资1,980,000股普通 股.除以上所披露外,徐女士并无拥有任何本公司或其相?法团根吨と捌诨跆?》第XV部所界定之股份及/或相关股份的权?.