PDF《金威啤酒集团有限公司*》

3 本公司与徐女士并无签订服务合约,其委任亦无固定的聘任年期.徐女士任期将於委任后本 公司召开的首次股东大会结束时为止,届时彼将符合资格膺选连任,如获重选,彼须根 公司的公司细则最少每三年一次轮席退任及膺选连任.根竟镜墓鞠冈,徐女士有权 收取可能获董事会批准之董事酬?.徐女士之酬? (如有) 将?考其职责及当时市况而厘定. 徐女士现时并无收取本公司任何酬?. 总结 除上述所披露者外,并无任何其他与董事、董事会主席及策略委员会主席及委员变更的事项 须知会本公司的股东,亦无任何其他资料按香港?合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2) 条之规定而须予披露. 董事会谨此向李文岳先生在其担任本公司董事会主席期间所作出之宝贵贡献表示衷心感谢, 并藉此机会欢迎黄小峰先生担任本公司董事会主席及徐文访女士加入董事会. 承董事会命 金威啤酒集团有限公司 公司秘书 黄建昕 香港,2010 年11 月3日於本公告日期,董事会(於上述董事变更后)由二名执行董事叶旭全先生及江国强先生;

八 名非执行董事黄小峰先生、徐文访女士、罗蕃郁先生、梁剑琴女士、吴嘉乐先生、Roland PIRMEZ 先生(附注 1)、许宝忠先生(附注 2)及Sijbe HIEMSTRA 先生(附注 3);

及三 名独立非执行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生组成. 附注: 1. Roland PIRMEZ 先生已委任陈展鑫先生为其替任董事. 2. 许宝忠先生已委任黎月梅女士为其替任董事. 3. Sijbe HIEMSTRA 先生已委任朱敦祥先生为其替任董事. * 仅供识别 ........