PDF《2018》

2017 年增长 4.06%.

(二)为投资者提供合理回报 公司在兼顾长远和可持续发展的同时,重视股东的合理投资回报.为完善和 健全公司分红决策和监督机制, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据 中国证监会《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现金分红》、上海证券交易 所《上市公司现金分红指引》的相关规定,结合公司实际,于2018 年4月20 日召开的

2017 年度股东大会上通过相关议案,决定以

2017 年年末公司总股本 497,360,000 为基数, 向公司全体股东按每

10 股派发现金红利 1.1 元 (含税) , 并于

2018 年6月12 日进行股权登记,6 月13 日发放现金红利.公司通过积极 落实现金分红政策,给予投资者以合理回报,构建与股东的和谐关系,保护公司 股东的利益.

(三)完善公司法人治理结构

2018 年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》相关法律、法规和规范性文件的规定,不断完善上市公司法人治 理结构,提升公司治理水平,逐步形成科学、合理的决策、执行及监督机制. 本报告期内,公司召开了年度股东大会

1 次,董事会

4 次,监事会

4 次,按 照法律规定和公司章程独立运作, 履行各自权利和义务, 保证股东大会、 董事会、 监事会、经营层之间的有效制衡、协调运作.公司根据中国证监会和上海证券交 易所的要求,结合公司实际,及时修订完善了《公司章程》,促进公司治理规范 运行.

(四)继续加强内控建设 内控制度的完善既是企业对健康运营的内在需要, 也是监管机构长期关注的 外在要求. 在原有的内控制度的基础上,

2018 年公司不断加强制度的执行力度, 对内控制度的有效性进行监督、评价,提高公司经营管理水平和风险防范能力. 公司根据实际情况设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构, 科学划 分职责和权限,并制定了相应的岗位职责.各职能部门分工明确、各负其责、相 互协作、相互监督. 在日常经营管理上, 公司注重内控制度的严格执行,并及时对公司内部控制 进行全面梳理,补充、完善内控基本制度.公司逐步加强制度的执行力度,定期 对内控制度的有效性进行监督、 评价,不断提高公司经营管理水平和风险防范能 力.

(五)切实保障投资者知情权 为充分保障广大投资者的利益,公司通过媒体、网络等平台构建了完备的信 息披露渠道,保障了信息披露的畅通性;

同时根据监管部门相关条例,严格执行 公司制定的《信息披露管理制度》等制度,并结合上海证券交易所新的监管要求 和直通车业务的开展,通过媒体、网络等平台构建了完备的信息披露渠道,保障 了信息披露的畅通性.为加强信息披露工作,公司依法通过指定报刊、网站等公 开媒体,在规定时间内及时完成公司定期报告和日常股东大会、董事会、监事会 决议、 投资项目及其他重大事项等临时公告的编制和披露,切实做到信息披露的 真实、准确、及时、完整.公司董事会办公室以认真、审慎的态度对待投资者的 咨询和拜访,不做选择性信息披露,确保所有投资者平等地获得信息.报告期内 公司披露定期报告

4 份,临时公告

51 则,向投资者及时公布了公司经营动态和 重大事项. 公司信息披露的持续完善提升了广大投资者对公司的认知度和认可度.