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四、与会股东及股东代表交流互动

五、推选现场计票、监票工作人员

六、现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决

七、大会休会(统计表决结果) 柳州两面针股份有限公司 2013年度股东大会会议资料

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八、监票人员宣布现场表决结果

九、现场会议休会,等待上海证券交易所网络投票结果

十、律师做会议见证、宣读法律意见书 十

一、会议结束 柳州两面针股份有限公司 2013年度股东大会会议资料

5 议案一

2013 年度董事会工作报告 各位股东:

2013 年,公司董事会根据 《公司法》 、 《公司章程》及《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,认真履行股东大会所赋予的 职责和权力,加快实施产品创新、营销创新和制度创新,持续追求人均效 率和效益的增长,积极有效地发挥了董事会的作用.现将

2013 年度董事会 工作情况总结如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,面对全球经济下行压力和工业品市场疲软、企业生产成本上 升、产品价格低迷等一系列困难和挑战,公司董事会带领公司各部门、各 产业板块积极创新、稳步推进,公司生产经营呈现总体平稳、稳中有进的 态势,为2014 年各项工作的全面展开创造了有利条件,为全面完成 十二・五 目标奠定了坚实的基础.

(一)报告期内,公司主要完成了以下工作:

1、整合产业板块,推动经营效率有效提升.

2013 年,在充分调研的基础上,本着同行业业务统一管理、统筹发展、 缩短管理链条、提升经营效率的原则,公司对业务板块和管理流程进行了 调整,将经营日化产品的口腔事业部、洗涤事业部、扬州公司、芳草公司、 惠好公司、进出口公司、技术中心合并为大日化板块,成立大日化部;

将 经营纸品的纸品公司、纸业公司合并为纸业板块.由此,公司业务板块由

8 个板块整合成大日化、纸业、精细化工、医药、房地产

5 个板块,有效缩 短了管理链条、提升了经营效率. 同时,为了进一步理顺管理关系、明确责任,公司在整合业务板块的 基础上将管理权限下沉,通过逐级授权管理,迅速提升各级管理人员的信 柳州两面针股份有限公司 2013年度股东大会会议资料

6 心.年初,公司新领导班子刚刚履职,就及时调整公司领导分工,决定由 总裁全面主持生产经营工作,同时充分授权副总裁分管职能部门和业务板 块,使公司领导的责任更加清晰、管理更加到位.以公司领导分工为基础, 公司同时将权限逐级下沉到各级管理人员,要求各级管理人员管好自己的 事、管好自己的人、管好自己的地盘.这一举措迅速理清了管理关系,提 高了管理团队的积极性和责任感. 经过整合产业板块和权限下沉,公司的管理体系进一步理顺,经营效 率进一步有效提升.

2、实施制度创新,提升管理效率

2013 年,公司实施制度创新,努力提升管理效率. 积极推进实施 三项制度改革 .为建立行之有效的内部竞争机制、激 励机制和约束机制,公司积极深化劳动、人事、分配三项制度改革.2013 年,公司通过实施岗位和人员优化、启动薪酬制度改革等举措,为建立和 完善结构合理、责权明确、精干高效、运转协调的企业管理体系奠定了良 好的基础.首先,围绕理顺职责关系、提高管理效率的目标,公司对职能 部门的岗位进行重新梳理,实施了岗位、人员优化工作,有效提高管理人 员效率.其次,各业务单位积极响应,围绕提高劳动生产率的原则,以提 高人均劳动生产率为基准,积极推进人员优化及分流工作.下一步公司将 实施薪酬制度改革,努力推进能够激励员工的薪酬制度,为公司进一步提 升管理效率打下良好基础. 持续追求人均效率和效益的提高是公司未来发展的保障.通过深化三 项制度改革,公司将逐步建立起现代化企业的竞争和激励机制,为公司发 展打下良好的人力资源基础. 加强内控管理.在2012 年初步建立内控制度框架的基础上,2013 年, 公司继续加强内控的管理,成立内控项目小组,加强对内控制度的全面优 化和整理修订.2013 年,公司完成了