PDF《广西天涌节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

(五)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 对2018 年度监事会工作情况进行总结和回顾. 2.议案表决结果: 同意股数 24,855,278 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 汇报公司

2018 年度财务决算情况. 2.议案表决结果: 同意股数 24,855,278 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-016 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 汇报公司

2019 年度财务预算情况. 2.议案表决结果: 同意股数 24,855,278 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广西惠金律师事务所

(二)律师姓名:韦紫凌、覃金循

(三)结论性意见 公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集 人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果,均符合《公司法》 、 《证券法》 、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》有关规定,合法有效;

本次股东大会通过的 决议合法有效.

四、备查文件目录

(一) 《广西天涌节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 ;

公告编号:2019-016

(二) 《广西惠金律师事务所关于广西天涌节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会 之法律意见书》 . 广西天涌节能科技股份有限公司 董事会

2019 年5月7日