PDF《天地科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告》

第二届监事会第七次会议 决议公告 股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2006-011 号 天地科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

天地科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于

2006 年5月12 日以书面及传真方式发出.会议于

2006 年5月25 日上午在 北京市朝阳区和平街青年沟东路

5 号天地大厦

300 号会议室召开. 会 议由监事会主席李华先生主持,应到监事

9 人,实到监事

6 人.本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效. 与会监事经审议,一致同意修订《天地科技股份有限公司监事会 议事规则》 ,修改后的公司监事会议事规则详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) . 表决结果为:同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票. 特此公告 天地科技股份有限公司监事会 二六年五月二十五日 天地科技股份有限公司 监事会议事规则(修订)

第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促 使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》 (简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及 《天地科技股份有限公司章程》 (简称 《公司章程》 )的有关规定, 制订本规则. 第二条 监事会对股东大会负责并报告工作.对公司财务以及公 司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维 护公司及股东的合法权益. 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权,及时向监事会提供 必要的信息和资料, 以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行 有效的监督、检查和评价.全体监事列席董事会会议,必要时,监事 可列席总经理办公会议.

第二章 监事会的组成和办事机构 第四条 公司监事会由

9 名监事组成, 其中公司职工代表担任的 监事

3 名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生.监事会设主席

1 人.监事会主席由全体监事过半数选举 产生.监事会主席召集和主持监事会会议;

监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议. 第五条 监事每届任期三年,监事任期届满,连选可连任.股东 代表担任的监事由股东大会选举或更换, 职工代表担任的监事由公司 职工民主选举或罢免. 第六条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致 监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务.

第三章 监事会的职权 第七条 监事会依法行使下列职权:

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 面审核意见;

(二) 检查公司财务;

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议;

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求 董事、高级管理人员予以纠正;