PDF《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关...》

1 股票代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2018-006 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于预计

2018 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、对上市公司的影响:公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营 的需要;

关联销售属正常的商品销售,未因关联关系而影响交易价格;

金融 服务有利于公司降低运营成本,满足公司资金需求.

一、日常关联交易预计 单位:万元 按产品或劳务等 进一步划分 关联人 预计总金额

2017 年的 实际发生额 占同类交 易的比例 关联采购 发动机零部件 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 9,890 26,960 8,454 13% 成都华川电装有限责任公司 6,790 4,953 云南西仪工业股份有限公司 3,775 2,742 四川红光汽车机电有限公司 1,515 1,575 重庆长安汽车股份有限公司 4,990 4,013 关联销售 发动机 重庆长安汽车股份有限公司 156,342 156,342 121,467 65% 零部件 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 11,240 11,240 9,233 47% 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额

2017 年的 实际发生额 占同类交 易的比例 金融服务 存款(余额) 兵器装备集团财务有限责任 公司 10,000 2,854 2,854 2,854 36% 贷款(余额) 30,000 15,000 15,000 31% 利息支出(含贴现利息) 2,000

453 453 19% 利息收入

150 4

4 2% 注:由于保定长安客车制造有限公司由重庆长安汽车股份有限公司控制,2018 年起,公司对重 庆长安汽车股份有限公司统一预计(包含南京长安汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、保定长 安客车制造有限公司) .

2

二、审议程序:

1、本公司六届二十五次董事会于

2018 年1月22 日召开,会议审议通 过了上述《关于预计

2018 年度日常关联交易的议案》.关联董事谢光、周 爱琳在董事会审议该议案时回避了表决.

2、本公司在召开董事会前,就上述关联交易与独立董事及审计委员会 进行了沟通, 经独立董事及审计委员会认可后, 将上述关联交易的议案提交 公司六届二十五次董事会予以审议.

3、2018 年日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准,关联股东将放 弃在股东大会上对此议案的表决权.

三、关联方介绍 序号关联方 法定代 表人 注册资本 关联关系 财务状况

1 重庆长安汽车股 份有限公司 张宝林 480,264.85 万元 控股股东的控股 子公司 详见将于

2018 年4月18 日披露的长安汽 车年报.

2 哈尔滨东安汽车 发动机制造有限 公司 贾葆荣

5 亿元 参股公司 详见将于

2018 年3月27 日披露的公司年 报.

3 哈尔滨东安华孚 机械制造有限公 司 肖太安 6,000 万元 参股公司 详见将于

2018 年3月27 日披露的公司年 报.

4 成都华川电装有 限责任公司 耿辉熊 47,532.61 万元 控股股东之控股 子公司

2016 年12 月31 日总资产 105,340.80 万元, 净资产 44,435.11 万元,2016 年度 营业收入121,024.73 万元,净利润-6,180.48 万元.2017 年尚未完成审计.

5 四川红光汽车机 电有限公司 朱明辉 16,986.05 万元 实际控制人子公 司长安工业的控 股子公司

2016 年12 月31 日总资产 25,069.22 万元,净资产 791.25 万元,2016 年度营业 收入 16,021.34 万元,净利润-3,494.43 万元.2017 年尚未完成审计.