PDF《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:430537 证券简称:恒通股份 主办券商:申万宏源 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月14 日09:00 . 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-003 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京大成(哈尔滨)律师事务所王若文律师.

(七)会议地点 哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路

1 号会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 议案内容详见公司于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-001.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 议案内容详见公司于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》,公 告编号为 2019-002.

(三)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 议案内容详见公司于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-001.

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 议案内容详见公司于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-001.

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 议案内容详见公司于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》 ,公告 公告编号:2019-003 编号为 2019-001.

(六)审议《2018 年度权益分派方案》议案 议案内容详见公司于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》 ,公告 编号为 2019-001.

(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 议案内容详见公司于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》 ,公告 编号为 2019-001.