PDF《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关...》

6 云南西仪工业股 份有限公司 谢力 31,856.6 万元 实际控制人的控 股子公司 详见将于

2018 年3月27 日披露的西仪股 份年报.

7 兵器装备集团财 务有限责任公司 李守武 208,800 万元实际控制人之全 资子公司

2016 年12 月31 日总资产 549,7364 万元,

2016 年度营业收入 176,767 万元,净利 润86,492 万元.2017 年尚未完成审计.

四、关联交易定价依据

(一)商品采购、销售 公司与关联方的采购与销售价格,均为市场价格.

(二)金融服务

3 兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、 收款及其他与结 算业务相关的辅助服务等结算服务;

为公司提供存款服务的存款利率将根据 中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定, 将不低于公司在其 他国内金融机构取得的同期同档次存款利率;

向公司提供的贷款、 票据贴现、 票据承兑、 融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率, 不高于公司在 其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平;

向公司提供的其 他金融服务, 应遵循公平合理的原则, 按照不高于市场公允价格或国家规定 的标准收取相关费用.

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)向关联方采购 公司向关联方采购商品, 是公司日常生产经营的需要, 而且上述关联方 能够提供稳定的供应服务, 采购合同是在采取招投标的情况下签订的, 定价 公允.

(二)向关联方销售 公司向关联方销售的是主营产品――汽车发动机和变速箱及零部件, 属 正常的商品销售,未因关联关系而影响交易价格.相对于外部市场,公司向 中国长安下属公司销售发动机, 有利于公司市场的稳定.关联销售价格是完 全由市场决定的,公平合理,有利于公司和关联方的共同发展.

(三)金融服务 兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务, 有利于降低公司 的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资 风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道.

六、独立董事意见 公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于预 计2018 年度日常关联交易的议案》,并发表独立董事意见认为:《关于预

4 计2018 年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况, 是合规合理的;

关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序合法;

议案 所述关联交易是公司日常生产经营中必须的,关联交易定价公允,不存在损 害公司与非关联股东利益的行为.

七、备查文件 1.公司六届二十五次董事会决议 2.独立董事事前认可意见 3.独立董事意见 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018 年1月23 日