PDF《绿色 动力 环保 集 团股 份有 限公 司》

(2)二零一四年监事会报告;

(3)建议重选及委任董事;

(4)建议重选监事;

(5)建议二零一四年利润分派方案;

(6)建议续聘二零一五年本公司核数师并授权 董事会厘定其二零一五年酬金;

(7)建议二零一五年生产经营计划及财务预算;

(8)二零一四年财务报告;

(9)建议就二零一五年向附属公司授予之银行信贷额度提供担保;

(10)建议授予增发内资股及或H股的一般授权;

及(11)股东周年大会通告

一、绪言 本 通函 旨在向阁下提 供有关(其中包括)将於股 东周年大会 上提呈的若 干决议案的进一步资料: 作为普通决议案 (1) 审议并批准二零一四年董事会报告;

* 仅供识别 董事会函件C3C(2) 审议并批准二零一四年监事会报告;

(3) 审议并批准建议重选及委任董事;

(4) 审议并批准建议重选监事;

(5) 审议并批准建议二零一四年利润分派方案;

(6) 审议并批准建议续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师,其任期直至本公司下届股东周年大会结束为止,并授权董事会厘定其二零一五年酬金;

(7) 审议并批准建议二零一五年生产经营计划及财务预算;

(8) 审议并批准二零一四年财务报告;

(9) 审议并批准本公司就授予若干附属公司之银行信贷额度向银行提供担保;

及作为特别决议案 (10) 授予董事会增发内资股及或H股的一般授权. 根菊鲁,独立非执行董事二零一四年述职报告将在股东周年大会上报告,但无需股东作出批准.独立非执行董事二零一四年述职报告载於本通函附录四,供股东参阅.

二、二零一四年董事会报告 股东周年大会上将提呈一项普通决议案以审议并批准二零一四年董事会报告,其全文载於本公司於二零一五年四月三十日寄发的二零一四年年度报告.

三、二零一四年监事会报告 股东周年大会上将提呈一项普通决议案以审议并批准二零一四年监事会报告,其全文载於本公司於二零一五年四月三十日寄发的二零一四年年度报告.

四、建议重选及委任董事 建议重选董事 本公司现有董事会之任期已於二零一五年四月十日届满. 董事会函件C4C根菊鲁痰118 条,直军先生、孙婧女士、刘曙光先生、马晓鹏先生、乔德卫先生、胡声泳先生、陈鑫女士及关启昌先生将於股东周年大会重选连任董事,而赖德胜先生表明其不会提请膺选连任. 董事会认为,陈鑫女士及关启昌先生的专业及业务经验将继续为本集团业务带来其他视野,并提高本公司的企业管治水平.此外,董事会及董事会之提名委员会认为陈鑫女士及关启昌先生符合香港上市规则第3.13 条所载有关独立非执行董事的独立标准. 有关将於股东周年大会重选连任之董事详情载於本通函附录一. 建议委任董事 於二零一五年三月二十日举行之董事会会议,董事会已批准有关委任区岳州先生为独立非执行董事的建议. 根菊鲁,建议委任董事须经股东批准.有关建议将以普通决议案方式於股东周年大会提呈,以供股东考虑及批准. 董事会认为,区岳州先生的专业及业务经验将为本集团业务带来其他视野,并提高本公司的企业管治水平.此外,董事会及董事会之提名委员会认为区岳州先生符合香港上市规则第3.13条所载有关独立非执行董事的独立标准. 有关区岳州先生之详情载於本通函附录一.