PDF《绿色 动力 环保 集 团股 份有 限公 司》

五、建议重选监事 本公司现有监事会之任期已於二零一五年四月十日届满. 根菊鲁痰172 条,建议重选刘劲松先生及罗照国先生为本公司监事须待股东於股东周年大会批准,方可作实.有关建议将以普通决议案方式於股东周年大会提呈,以供股东考虑及批准.本公司职工监事胡芳女士已获本公司职工代表大会批准续聘,任期与其他建议重选的监事同时生效. 有关刘劲松先生及罗照国先生之详情载於本通函附录二. 董事会函件C5C

六、建议二零一四年利润分派方案 将於股东周年大会提呈一项普通决议案,以审议并批准本公司建议二零一四年利润分派方案 ( 无股息分派 ) .

七、建议续聘二零一五年本公司核数师并授权董事会厘定其二零一五年酬金 建议续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师,其任期直至本公司下届股东周年大会结束为止,并建议授权董事会厘定其二零一五年酬金.

八、建议二零一五年生产经营计划及财务预算 为了达致资源统筹配置、突出本集团整体优势,本公司对二零一五年生产经营及投资工作进行科学策划,制定了年度目标、保障措施和管理责任,并将於股东周年大会上提呈一项普通决议案,以审议并批准本公司的建议二零一五年生产经营计划及财务预算,详情如下: 1. 生产经营计划 根竟痉⒄鼓勘,以及二零一四年全年经营业绩及指标完成情况,建议本公司应在二零一五年做好二三线城市项目拓展的同时,积极推动一线城市和海外市场拓展. 2. 财务预算 根 议财务 预算 ,行政 开支控 制在人 民币7,991 万元或 以内;

融资成 本控制 在 人民币8,658万元或以内;

其他经营开支控制在人民币30,000元或以内.

九、二零一四年财务报告 将於股东周年大会上提呈一项普通决议案,以审议并批准本公司二零一四年经审核财务报告,有关报告载於本公司二零一四年年报.

十、建议就向若干附属公司授予之银行信贷额度提供担保 根 公司 章程第

64 条及 《对外担 保制 度》 第15 条,本 公司 及本 公司 附属公 司的 对外担保总额,达到或超过最近期经审计净资产的50 % 以后提供的任何担保,须经股东於本公司股东周年大会批准,因此,将於股东周年大会提呈普通决议案,以审议董事会函件C6C并批准本公司就授予若干附属公司之银行信贷额度向银行提供财务担保,有关详情载於本通函附录三. 十

一、建议授予董事会增发内资股及或H股的一般授权 於2013 年11 月1日举行的本公司临时股东大会上,股东授予董事会增发内资股及或H股的一般授权,惟数目不超过已发行内资股或已发行H股(视情况而定)的20%.若一般授权於股东周年大会前未获行使,将於股东周年大会结束时失效. 为确保董事会可灵活及酌情发行新股份,本公司建议授予董事会一般授权(将由股东於股东周年大会上作为特别决议案通过)以单独或同时配发、发行及处理最多分别不超过通过该特别决议案日期本公司已发行内资股或H股各自的股份总数的20 % 的内资股及或H........