PDF《南京钢铁股份有限公司 关于 2016 年度预计日常关联交易情况...》

1 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2016―015号 债券代码:122067 债券简称:11南钢债 南京钢铁股份有限公司 关于

2016 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 2016年度预计日常关联交易事项尚须提交公司2016年第一次临时股东 大会审议. ? 关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势,公司日常经营中不可 避免与其发生业务往来.因业务模式导致的公司日常关联交易必要且持续. 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定, 交易行为是在市场经济的 原则下公开合理地进行. 公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东 的利益, 对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联 人形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2016年1月10日, 公司召开第六届董事会第十三次会议审议 《关于公司2016 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事黄一新、祝瑞荣、秦勇、钱顺江回避 对该议案的表决,该议案以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过. 公司2016年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净 资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定, 该议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议.届时,公司关联股东南 京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司将回避对该议案的表决.

2 公司独立董事杨国祥、 何次琴和韩顺平会前对该议案进行了审查,同意将该 议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

1、董事会在对《关于公司

2016 年度预计日常关联交易的议案》进行表决 时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程序符合相关法律法规、 《公司章程》 及公司《关联交易管理制度》的规定.

2、对于因公司业务模式导致的与关联人之间发生的无法避免的日常关联交 易,公司均按照 公允、公平、公正 的原则进行,相关关联交易合同/协议的 内容符合商业惯例和有关政策的规定,没有损害公司和股东的利益. 我们同意公司对

2016 年度各项日常关联交易所作出的安排. 公司审计委员会对该议案发表意见如下:

1、公司的日常关联交易均按照 公允、公平、公正 的原则进行,相关关 联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,同意公司与关联方开 展的日常关联交易,并提交董事会审议.

2、公司2016年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计 净资产绝对值的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定,该议案尚需提请公司股东大会审议. 本公告中涉及公司简称的释义如下: 南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司 海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司 金越信息 指 江苏金越信息技术有限公司 复星财务公司 指 上海复星高科技集团财务有限公司 五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司 东方钙业 指 安徽东方钙业有限公司 金凯节能环保 指 江苏金凯节能环保投资控股有限公司 上海钢银 指 上海钢银电子商务股份有限公司