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B022 2016年12月28日 星期三 信息披露 isclosure D 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2016―080 债券代码:122067 债券简称:11南钢债 南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第二十四次会议通知及会议 材料于2016年12月16日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、 监事和高级管理人 员. 本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开. 现场会议于2016年12月27日下午2:00在 公司新大楼715会议室召开. 会议应出席董事9人,实际出席董事9人(董事唐斌、吴启宁、苏斌、何次琴、杨国祥、陈传明以通讯表决方式出席会议). 公司监事会成员及部分高级管理人 员列席了会议. 会议的召开符合有关法律、法规、规章和 《 公司章程》的规定. 会议由董事长 黄一新先生主持.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议通过 《 关于聘任公司高级管理人员的议案》 为加强公司人力资源管理,根据公司总裁祝瑞荣先生提名及董事会提名委员会资格审 查情况,董事会同意聘任常建华先生为公司副总裁 ( 常建华先生简历见附件),任期与第六 届董事会任期一致. 公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见:

1、聘任常建华先 生担任公司副总裁的提名和聘任程序符合有关法律、法规和 《 公司章程》的有关规定.

2、 经审阅常建华先生的简历等资料,我们认为:常建华先生符合担任公司高级管理人员的任 职资格,未发现其有法律、法规和 《 公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情 形. 我们同意聘任常建华先生担任公司副总裁. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. ( 二)审议通过 《 关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》 同意公司与关联人进行2017年度日常关联交易. 公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见:

1、董事会在对 《 关 于公司2017年度预计日常关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的 表决程序符合相关法律法规、 《 公司章程》及公司 《 关联交易管理制度》的规定.

2、对于因 公司业务模式导致的与关联人之间发生的无法避免的日常关联交易,公司均按照 公允、公平、公正 的原则进行,相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,不 会损害公司和股东的利益. 我们同意公司对2017年度各项日常关联交易所作出的安排. 关联董事黄一新、祝瑞荣、唐斌、吴启宁、钱顺江、苏斌回避对该议案的表决. 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权. 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议. 详见同日刊载于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于2017年度预计日常关联交易的公告》 ( 临2016-082). ( 三)审议通过 《 关于公司2017年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》 同意公司及其子公司在2017年度为南京南钢产业发展有限公司、 南京钢铁有限公司、 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、 香港金腾国际有限公司 ( 含香港金腾发展有限公 司)、新加坡金腾国际有限公司、安徽金安矿业有限公司、宿迁南钢金鑫轧钢有限公司、江苏 金贸钢宝电子商务股份有限公司 ( 含江苏南钢钢材现货贸易有限公司)和江苏金恒信息科 技有限公司提供折合人民币总额度不超过70亿元的银行授信担保 ( 包括2016年已发生且 延续至2017年的担保). 公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见: