PDF《Disclosure》

一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届监事会第十三次会议通知及会议材 料于2016年12月16日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事. 本次会议于2016年12 月27日下午在公司715会议室召开. 会议应出席监事5名,实际出席监事5名. 本次会议的召 开符合有关法律、法规、规章和 《 公司章程》的规定. 会议由监事会主席陶魄先生主持.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过 《 关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》 监事会认为:公司日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在市场经 济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利、共同发展的目的. 关联交易没有损害本公司 及非关联股东的利益,且对公司独立性没有影响. 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权.

2、审议通过 《 关于公司2017年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》 监事会认为:该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可 能因对外担保承担连带清偿责任. 担保程序规范,担保事项符合公司实际情况,且不存在损 害本公司及非关联股东的利益的情形. 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权.

3、审议通过 《 关于公司2017年度预计为参股公司提供担保的议案》 监事会认为:公司担保程序规范,且不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形. 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权.

4、审议通过 《 关于公司更换会计师事务所的议案》 监事会认为:公司改聘安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2016年度财务 及内控审计机构,符合公司未来业务发展需要,不会影响公司正常报表的审计质量,不会损 害全体股东和投资者合法权益. 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权. 特此公告 南京钢铁股份有限公司监事会 二一六年十二月二十八日 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2016―085 债券代码:122067 债券简称:11南钢债 南京钢铁股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 2016年12月27日,南京钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ),召开第六届董事会第 二十四次会议,审议通过了 《 关于更换会计师事务所的议案》. 公司改聘安永华明会计师事 务所 ( 特殊普通合伙) ( 以下简称 安永华明 )为公司2016年度财务及内控审计机构. 现 将相关事宜公告如下:

一、更换会计师事务所情况 公司原聘任的天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙)自公司上市以来,已连续16年为公 司提供财务审计服务,且自2013年起承担公司内部控制审计业务. 为更好地适应公司未来 业务发展需要和提升公司的国际化水平,经慎重考虑,公司拟改聘安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构. 公司就该事项已提前通知天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙),符合 《 中国证监会关于 上市公司聘用、更换会计师事务所 ( 审计事务所)有关问题的通知》的有关规定. 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反 映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,对公司规范运作及健康发展起到了积 极的促进作用. 公司对天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙)多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心的感谢!