PDF《Disclosure》

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《 关于公司2013年度为全资及控股子公司提供担保的议案》 : 公司董事会认为:公司为全资及控股子公司提供的担保,均是为了满足该等公司生产经营的需要,公司 对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显 迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任. 详见同日刊登于《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 及上海证券交易所网站的《 南京钢铁股份有 限公司关于2013年度为全资及控股子公司提供担保的公告》 . 该议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议.

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《 关于公司2013年度为参股公司提供担保的议案》 : 关联董事杨思明先生、吕鹏先生回避对该议案的表决. 公司董事会认为:公司为参股公司提供的担保,均是为了满足该等公司生产经营的需要,公司对该等公 司的资信和偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明 公司可能因对外担保承担连带清偿责任. 参股公司的其他股东已提供了反担保,足以保障公司的利益. 详见同日刊登于《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 及上海证券交易所网站的《 南京钢铁股份有 限公司关于2013年度为参股公司提供担保的公告》 . 该议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议.

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《 关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》 : 公司董事会决定于2012年12月28日上午在南钢宾馆召开公司2012年第二次临时股东大会. 详见同日刊登于《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 及上海证券交易所网站的《 南京钢铁股份有 限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》 . 特此公告 南京钢铁股份有限公司 董事会 二一二年十二月十二日 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2012―029号 债券代码:122067 债券简称:11南钢债 南京钢铁股份有限公司 2013年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 公司2013年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的5%, 根据 公司《 关联交易管理制度》 的规定,公司2013年度日常关联交易事项需提请公司2012年第二次临时股东大会 审议. 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定, 交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进 行,以达到互惠互利、共同发展的目的. 公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益. 日常关联交 易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖.

一、日常关联交易基本情况 2012年12月12日,公司第五届董事会第十次会议审议《 关于公司2013年度日常关联交易的议案》 . 关联 董事杨思明先生、吕鹏先生、徐路先生、王加夫先生、秦勇先生回避对该议案的表决. 会议以4票同意、0票反 对、0票弃权审议通过《 关于公司2013年度日常关联交易的议案》 . 公司日常关联交易包括购买原材料、燃料及动力,销售产品和商品,金融服务. 公司2013年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的5%, 根据公 司《 关联交易管理制度》 的规定,公司2013年度日常关联交易事项需提请公司2012年第二次临时股东大会审 议,公司关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司将回避对该议案的表决. 公司独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生于会前对该议案进行了审查,同意将其提交董事 会审议,并发表如下独立意见: 董事会在对《 关于公司2013年度日常关联交易的议案》 进行表决时,关联董事予以回避. 董事会的表决 程序符合《 公司法》 、《 上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《 公司章程》 的有关规 定. 对于公司与关联人之间发生的无法避免的关联交易,公司均按照 公允、公平、公正 的原则进行操作, 相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,未损害公司和非关联股东的利益. 我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法律法规和《 公司章程》 及公司《 关联交易管理制度》 的规定,我们同意公司对2013年度各项日常关联交易所作出的安排. 本公告中涉及公司简称的释义如下: 南钢发展 指 南京南钢产业发展有限公司 南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司 汇达公司 指 张家港保税区汇达实业有限公司 宁波鑫宁 指 宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司 东方钙业 指 安徽东方钙业有限公司 海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司 金越信息 指 江苏金越信息技术有限公司 复星财务公司 指 上海复星高科技集团财务有限公司 公司2013年日常关联交易预计情况如下表: 币种:人民币 单位:万元 关联交易类别 关联交易 内容 关联人 2013年 预计交易金额 向关联人购买原材料、 燃料及动力 复合精炼渣 东方钙业