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七、短期内无法实现营业收入的风险 目前,公司 肿瘤囊泡治疗癌性胸水技术 正处于临床试验阶段,临床试验采 集数据等工作结束后将进行技术申报. 申报成功后, 该项技术将在各大医院推广, 届时公司根据与医院签订的协议与临床进度确认收入. 公司为顺利实现囊泡技术 湖北盛齐安生物科技股份有限公司 公开转让说明书

5 的商业化推广,已进行了长期、大量的基础研究及临床试验工作,并积极与各医 疗机构开展合作,证实囊泡技术的安全性及有效性.目前,囊泡技术的安全性、 有效性已获得了部分医疗机构的认可,并取得了医疗技术临床应用伦理审批批 件, 正在启动物价申报程序, 然而, 由于审批进程与结果均存在一定的不确定性, 因此,不排除公司存在短期内仍无法实现营业收入的风险. 湖北盛齐安生物科技股份有限公司 公开转让说明书

6 目录 声明1风险及重大事项提示

2 目录

6 释义

9

第一节 基本情况

12

一、公司基本情况.12

二、本次挂牌情况.13

三、公司股权结构图.14

四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.15

五、公司股本变更及重大资产重组情况.19

六、公司董事、监事和高级管理人员情况.31

七、报告期内主要会计数据和财务指标.34

八、与本次挂牌有关的机构.35

第二节 公司业务

38

一、公司主营业务、产品及服务情况.38

二、公司内部组织结构及主要业务流程.40

三、公司关键资源要素.41

四、业务收入及重大客户情况.52

五、公司商业模式.55

六、公司所处行业基本情况.58

七、子公司基本情况.72

第三节 公司治理

73

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.73

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.77

三、公司及控股股东p实际控制人报告期内违法违规情况.78 湖北盛齐安生物科技股份有限公司 公开转让说明书

7

四、公司独立情况.78

五、合规经营.81

六、同业竞争.83

七、公司报告期内关联方资金占用和关联担保情况.86

八、董事、监事、高级管理人员.87

第四节 公司财务会计信息

92

一、审计意见类型及会计报表编制基础.92

二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 .....93

三、重要会计政策和会计估计.107

四、报告期利润形成的有关情况.119

五、报告期公司主要资产情况.122

六、报告期公司主要负债情况.130

七、报告期股东权益情况.133

八、报告期内主要财务指标及分析.133

九、关联方、关联方关系及关联交易.135

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

140 十

一、股利分配政策和历年分配情况.140 十

二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.141 十

三、报告期内资产评估情况.142 十

四、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估.142

第五节 有关声明

146

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.146

二、主办券商声明.147

三、律师声明.148

四、会计师事务所声明.149

五、资产评估机构声明.150

第六节 附件

151

一、主办券商推荐报告.151

二、财务报表及审计报告.151 湖北盛齐安生物科技股份有限公司 公开转让说明书