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淄博金龙电力设备股份有限公司并西部证券股份有限公司关于金龙电力设备挂牌申请文件反馈意见的回复

1 淄博金龙电力设备股份有限公司 并西部证券股份有限公司 关于金龙电力设备挂牌申请文件反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司 《关于淄博金龙电力设备股份有限公司挂牌申请文件的第一次反 馈意见》 (以下简称 《反馈意见》 )的内容要求,我司作为主办券商组织拟挂牌 公司、会计师事务所、律师事务所对《反馈意见》提出的问题进行了认真核查和 进一步调查, 并逐条落实后进行了书面说明, 涉及需要相关中介机构核查并发表 意见的部分,已由各中介机构分别出具了核查意见,涉及对《淄博金龙电力设备 股份有限公司公开转让说明书》 (以下简称 《公开转让说明书》 )进行修改或补 充披露的部分,已按照《反馈意见》要求进行了相应修改和补充,并已楷体加粗 标明.

现将《反馈意见》的落实情况逐条报告如下: 如无特别说明,本回复使用的简称或名词释义与《公开转让说明书》中的相 同. 本报告中字体含义如下: 黑体不加粗: 《反馈意见》所列问题 宋体不加粗: 对《反馈意见》所列问题的答复 楷体加粗 楷体加粗 楷体加粗 楷体加粗: : : : 对对对对《 《 《 《公开转让说明书 公开转让说明书 公开转让说明书 公开转让说明书》 》 》 》进行的补充披露 进行的补充披露 进行的补充披露 进行的补充披露、 、 、 、更新 更新 更新 更新 楷体不加粗: 引用《公开转让说明书》原文 仿宋不加粗: 引用律师《法律意见书》原文 淄博金龙电力设备股份有限公司并西部证券股份有限公司关于金龙电力设备挂牌申请文件反馈意见的回复

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一、公司特殊问题 公司特殊问题 公司特殊问题 公司特殊问题

1、请主办券商、律师补充核查下列事项:(1)补充核查公司第一次整体变 更是否履行资产评估程序并对该次整体变更的程序合法合规性发表明确意见;

(2)补充核查公司是否符合 依法设立且存续满两年 的条件并发表明确意见、 说明认定依据. (1)补充核查公司第一次整体变更是否履行资产评估程序并对该次整体变 更的程序合法合规性发表明确意见;

答复 答复 答复 答复: : : : 公司在公开转让说明书

第一节 公司基本情况 之

四、公司成立以来股 本形成及其变化情况 之

(八)2012 年9月,金龙配件第一次整体变更为股份 有限公司 处补充披露如下:

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4、 、 、 、2012

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2012 年年年年9999月月月月17

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17 日日日日, , , ,淄博彤泰评估有限公司 淄博彤泰评估有限公司 淄博彤泰评估有限公司 淄博彤泰评估有限公司出具淄彤泰评报字 出具淄彤泰评报字 出具淄彤泰评报字 出具淄彤泰评报字( ( ( (2012

2012 2012 2012) ) ) ) 第第第第1243

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1243 号号号号《《《《评估报告 评估报告 评估报告 评估报告》 , 》 , 》 , 》 , 确认博山金龙电力设备配件有限公司经审计的截至 确认博山金龙电力设备配件有限公司经审计的截至 确认博山金龙电力设备配件有限公司经审计的截至 确认博山金龙电力设备配件有限公司经审计的截至

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