PDF《天津中新药业集团股份有限公司》

二、 、 、 、公司 公司 公司 公司治理结构更趋完善 治理结构更趋完善 治理结构更趋完善 治理结构更趋完善, , , ,股东利益得到有效保障 股东利益得到有效保障 股东利益得到有效保障 股东利益得到有效保障. . . . 公司是在新加坡交易所和上海证券交易所两地发行股票的上市 公司, 需同时遵从新加坡和上海两地交易所和中国、 新加坡两国法律、 法规的规范治理.公司始终严格按照《公司章程》 、 《股东大会议事规 则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》等法规制度规范治理.

2011 年,公司股东大会、董事会与监事会的召开与决策均符合相关 法律法规的规定. 公司从不同角度做到了切实维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益. 公司一如既往地致力于提高上市公司质量,改善公司治理水平, 逐步完善规范运作.公司根据中国证监会、上海证券交易所与新加坡

2011 年度股东大会 议案一

6 交易所的相关要求,相应制订、修订了一系列规章制度.2011 年5月,公司根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事 会秘书管理办法(修订)的通知》(上证公字〔2011〕12 号)制定 了本公司的《董事会秘书工作制度》,进一步明确董事会秘书职责及 其分管的工作部门.2011 年12 月,公司为进一步完善公司法人治理 结构,健全投资决策程序,提高董事会科学决策能力,制订了《董事 会战略委员会工作细则》 .2011 年12 月,公司根据中国证券监督管 理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 (证监会公告〔2011〕30 号)与天津证监局《关于做好内幕信息知 情人登记管理有关工作的通知》(津证监上市字〔2011〕90 号)等 文件的指示要求,对已制订的《内幕信息知情人管理制度》进行了修 订,从而进一步加强了对内幕知情人的管理.公司重视对投资者的合 理投资回报,保证利润分配政策的连续性和稳定性,2011 年,公司 按计划实施了以

2010 年年末总股本 739,308,720 股为基数, 向全体股 东每

10 股派发现金红利 2.0 元(含税)的利润分配方案.在2011 年 的年报工作中, 独立董事与审计委员会均做到了严格按照相关制度开 展审核工作.综上所述,2011 年,公司各项规章制度均得到有效遵 行. 公司一直本着从多不从少,从严不从宽的原则,严格遵守中国、 新加坡两地监管部门的要求做好信息披露工作.2011 年,公司严格 遵照《信息披露管理制度》开展信息披露工作,做到了公告信息的真 实、准确、及时、完整,并确保了境内外两地信息披露的一致性.同时,公司热情接待投资者的来访与咨询,通过合规的、充分的信息披 露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,维持与投

2011 年度股东大会 议案一

7 资者的良好关系,树立公司良好的市场形象. 三三三

三、 、 、 、科技 科技 科技 科技创新 创新 创新 创新能力得到加强 能力得到加强 能力得到加强 能力得到加强, , , ,科技研发水平有所提升 科技研发水平有所提升 科技研发水平有所提升 科技研发水平有所提升. . . . 2011年,公司结合国家扶植中医药产业的有利契机,依托自身先 进的技术设备与丰富的中药品种资源,努力提升自主创新能力,提升 科技研发水平,推动产业升级. 在科技研发方面,2011 年,公司共开展新品项目研究